证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2012-048
重庆三峡油漆股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无新增议案提交表决；
2、在本次会议召开期间，没有变更提案；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2012 年 12 月 21 日下午 14：30 网络投
票时间：2012 年 12 月 20 日～2012 年 12 月 21 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2012 年 12 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 12
月 20 日 15:00 至 2012 年 12 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街 123 号公司
会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长苏中俊先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》
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三、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 179 人，代
表公司股份数为 90,113,074 股，占公司股份总数的 51.96% 。
其中：出席现场投票的股东 17 人，代表公司股份数为 3117746
股，占公司股份总数的 1.80% ；通过网络投票的股东 161 人，代
表公司股份数 16,686,735 股，占公司股份总数的 9.62% 。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进
行了投票表决，表决结果如下：
审议并通过《关于转让三峡英力 100%股权及债权暨关联交易议
案》
表决情况：
18,345,597 股同意，占出席会议有效表决股份的 92.63% ；
1,423,284 股反对，占出席会议有效表决股份的 7.19% ；
35,600 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0.18% 。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：程源伟、王应
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大
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会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年
第五次临时股东大会的法律意见书
2、重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决
议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2012 年 12 月 22 日
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