证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2012-044
重庆三峡油漆股份有限公司
2012 年第十次（六届第二十五次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年第十次（六届第二十五次）
董事会于 2012 年 12 月 4 日上午在石坪桥公司会议室以现场和通讯
会议方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2012 年 12 月 3 日
以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，董事黄仕焱先生因在控股股东重庆化医控股
（集团）公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议由董事长苏
中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审
议如下议案：
一、审议并通过《关于转让三峡英力 100%股权及债权暨关联交
易议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2012 年 11 月 6 日在重庆联合产权交易所（以下简称
“联交所”）将所持三峡英力 100%股权及债权以 1.4 亿元的价格进
行了公开挂牌转让，并在联交所网站及相关媒体公开发布了产权转
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让信息。挂牌公告期满（2012 年 12 月 3 日）只有一家符合条件的意
向受让方产生，根据联交所 2012 年 12 月 4 日出具的《受让资格确
认意见函》，重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司取得本次公开挂牌
转让唯一受让人资格。重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司为重庆
化医控股（集团）公司全资子公司，化医集团是本公司的控股股
东，持有本公司 40.54%的股权，按照《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，本次交易构成了关联交易。
按照联交所的相关规则，紫鹰公司已将此次转让项目的交易保
证金人民币 2800 万元汇至联交所指定的结算账户。经双方协商一
致，公司于 2012 年 12 月 4 日在重庆和重庆化医紫鹰资产经营管理
有限公司签署了《产权交易合同》，以挂牌底价 1.4 亿元转让本公司
所持三峡英力 100%股权及债权，转让款项以现金方式一次性支付。
上述关联交易已取得公司独立董事事前认可，公司三位独立董
事同意将上述议案提交公司临时股东大会批准。
本议案尚需公司临时股东大会审议批准，关联股东重庆化医控
股（集团）公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。若本议案
未获公司股东大会审议批准，则本公司将根据本次股东大会股东意
愿终止本次转让。
二、审议并通过《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通
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知》议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
召开时间定于 2012 年 12 月 21 日下午 14:30，现场会议地点：
重庆市九龙坡区石坪桥正街 123 号公司会议室，详见本公司同日公
告的《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》，公告编号
2012-046。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2012 年 12 月 5 日
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