证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2012-037
重庆三峡油漆股份有限公司
2012 年第八次（六届第二十三次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年第八次（六届第二十三次）
董事会于 2012 年 10 月 19 日上午在石坪桥公司会议室以通讯和现场
会议方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2012 年 10 月 15 日
以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事
9 人，实际参加表决的董事 9 人，全体董事均出席本次会议，会议由
董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规
定，会议审议如下议案：
一、审议并通过《公开挂牌转让三峡英力 100%股权及债权议
案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三峡英力为本公司全资子公司，处于停产状态。为突出主业，
减少亏损，本公司拟在联交所公开挂牌转让所持有的三峡英力 100%
股权及债权。截至 2012 年 9 月 30 日，本公司所持三峡英力股权评
估价值为人民币-31,046.45 万元、所持三峡英力债权评估价值为
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13,764.46 万元。本公司参考前述评估价值决定以 14,000 万元为底价
公开挂牌转让本公司持有的三峡英力 100%股权及债权，交易价格按
公开竞价结果确定，并授权公司经理层全权办理与本次挂牌转让相
关事宜。
董事会认为，在欧债危机、地缘政治及全球经济下滑、天然气
等原材料价格大幅上涨的态势下，导致三峡英力被迫停产，致使
2011 年本公司亏损 1.6 亿元，预计甘氨酸产品市场在短期内难以恢
复景气状态。因此，如不采取断然措施，这种困难局面还将延续，
若不处置三峡英力，公司将会面临连续两年亏损，同时严重制约公
司主营油漆涂料的发展。通过此次公开挂牌转让三峡英力股权及债
权，一方面能摆脱三峡英力长期亏损给上市公司带来的负面影响，
公司的合并利润将会有所增加；另一方面收回 1.4 亿元现金，有利
于上市公司集中精力做好油漆涂料主业，改善公司财务状况，进一
步增强公司核心竞争力，为全体股东创造更多的财富。
公司三位独立董事同意将上述议案提交公司临时股东大会批
准。
本议案内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让重庆三峡
英力化工有限公司 100%股权及债权的公告》，公告编号 2012-038。
本议案尚需公司临时股东大会审议批准。
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二、审议并通过《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通
知》议案。
召开时间定于 2012 年 11 月 5 日下午 14:30，现场会议地点：重
庆市九龙坡区石坪桥正街 123 号公司会议室，详见本公司同日公告
的《关于开 2012 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号 2012-
039。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2012 年 10 月 20 日
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