证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2010-027
重庆三峡油漆股份有限公司
2010年第九次（六届四次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司2010年第九次（六届四次）董事会于2010年12月7日上午9点在石坪桥公司三楼会议室以现场表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2010年12月1日以书面和电话方式通知送达各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9 人。会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
一、会议审议并通过《关于转让全资子公司涂装公司100%股权的议案》
重庆渝漆涂装防腐工程有限公司为本公司全资子公司，公司拟将持有的涂装公司100%股权协议转让给重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司。股权转让价款21960万元，转让款在协议生效之日起5日内以现金方式一次性支付给本公司。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权（董事黄仕焱先生为关联董事，回避表决）二、会议审议并通过《关于设立公司第六届董事会战略和风险委员会的议案》
公司第六届董事会设立战略和风险委员会，任期与本届董事会相同，战略委员会由苏中俊、黄仕焱、张复、陈世泽、毕胜、张明贤、杨金华组成，苏中俊任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、会议审议并通过《关于设立公司第六届董事会审计委员会的议案》
公司第六届董事会设立审计委员会，任期与本届董事会相同，审计委员会由黎明、陈世泽、毕胜组成，黎明任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、会议审议并通过《关于设立公司第六届董事会提名委员会的议案》
公司第六届董事会设立提名委员会，任期与本届董事会相同，提名委员会由陈世泽、张复、黄仕焱、苏中俊、黎明组成，陈世泽任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、会议审议并通过《关于设立公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》
公司第六届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，薪酬与考核委员会由张复、黄仕焱、黎明组成，张复任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权六、决定召开公司2010年第二次临时股东大会，详见公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2010-029。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2010年12月7日
