证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2010-023
重庆三峡油漆股份有限公司
2010 年第八次（六届三次）董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司六届三次董事会临时会议于2010 年
11 月6 日在公司石坪桥三楼会议室以现场表决召开，本次董事会临
时会议通知已于2010 年11 月5 日以电话方式通知全体董事，本次会
议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事张复先生因公出差，书面
委托独立董事陈世泽先生代为行使表决权。会议由董事长苏中俊先生
主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
一、会议审议并通过《关于以公司一宗“土地使用权”对公司全
资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司增资的议案》
为整合公司资产，公司以位于九龙坡区石坪桥正街盘龙村的一宗
国有土地使用权（面积共计15986.3 平方米）以帐面价值829.61 万
元按1：1 比例对公司全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司增
资，增资完成后，该公司注册资本由150 万元增加至979.61 万元，
公司持有该公司股权比例不变，仍为100%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、会议审议并通过《关于将公司“西五市场房产”出售给公司
全资子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司的议案》
为整合公司资产，公司将位于重庆市渝中区菜园坝正街73 号（现
27 号）“西五市场”（现名“重庆城外城灯饰批发城”）名义层第三层2
1-2 号（建筑面积5201.77 平方米）及第四层1-2 号（建筑面积6001.75
平方米）商业营业用房以帐面价值2,256.18 万元出售给公司全资子
公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2010 年11 月8 日
