股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2020-071
供销大集集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2020 年 9 月 18 日 14:30
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2020 年 9 月 18 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年9月18日09:15至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长 杜小平
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：5,982,004,024 股，有表决权股份总数为 2,723,950,396 股。公
司有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970 股。⑵公司 2016年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共 22 家股东，如业绩承诺未完成，应补偿股份将受到权利限制，将放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。截至本次股东大会股权登记日，海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁
年、2019 年业绩承诺未完成应补偿股份。
本次会议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股） 5,982,004,024
其中：5 家股东放弃表决权股份数（股） 1,052,469,970
22 家股东业绩承诺应补偿股份放弃表决权股份数（股） 2,205,583,658
有表决权股份总数（股） 2,723,950,396
总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人） 42
代表股份（股） 1,415,851,416
占公司总股份的比例 23.6685%
占公司有表决权股份总数的比例 51.9779%
现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人） 26
代表股份（股） 1,312,693,462
占公司总股份的比例 21.9440%
占公司有表决权股份总数的比例 48.1908%
网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人) 16
代表股份（股） 103,157,954
占公司总股份的比例 1.7245%
占公司有表决权股份总数的比例 3.7871%
中小股东出席会议情况
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 20
代表股份（股） 392,449,580
占公司总股份的比例 6.5605%
占公司有表决权股份总数的比例 14.4074%
2.其他出席情况
公司董事兼副总裁胡明哲因其他事务请假未能出席会议，公司财务总监王卉因生病请假未能出席会议，公司董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案（一）、议案（二）、议案（三）为累积方式投票议案，其中议案（一）以累积投票方式选举 4 名非独立董事，议案（二）以累积投票方式选举 3 名独立董事，议案（三）以累积投票方式选举 2 名股东代表监事。本次会议议案（四）、
议案（五）均为非累积投票议案，其中议案（五）因涉及关联交易，关联股东海航商
业控股有限公司及其一致行动人回避表决。本次股东大会总体表决结果及中小股东表
决（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
结果如下：
本次股东大会总体表决结果
本次会议有表决权 所获选举票数 占本次会议有
议案名称 股份总数（股） (票) 表决权股份总 表决结果
数的比例
1. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举杜小平为公司非独立董事 1,415,851,416 1,324,523,541 93.55% 当选为公司非独立董事
1.02 选举韩玮为公司非独立董事 1,415,851,416 1,324,523,541 93.55% 当选为公司非独立董事
1.03 选举胡明哲为公司非独立董事 1,415,851,416 1,324,523,543 93.55% 当选为公司非独立董事
1.04 选举陈彤为公司非独立董事 1,415,851,416 1,324,523,544 93.55% 当选为公司非独立董事
2. 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举王满仓为公司独立董事 1,415,851,416 1,325,528,641 93.62% 当选为公司独立董事
2.02 选举郭世辉为公司独立董事 1,415,851,416 1,325,528,640 93.62% 当选为公司独立董事
2.03 选举王卫东为公司独立董事 1,415,851,416 1,325,528,643 93.62% 当选为公司独立董事
3. 关于选举第十届监事会股东代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举陈选章为公司股东代表监事 1,415,851,416 1,324,523,544 93.55% 当选为公司股东代表监事
3.02 选举吴克勤为公司股东代表监事 1,415,851,416 1,324,523,540 93.55% 当选为公司股东代表监事
同意 反对 弃权
议案名称 本次会议有表决权股 占
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