证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2012-023
西安民生集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于
2012年8月24日在公司808号会议室召开。会议通知于2012年8月14日以电子邮
件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0
人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
一、审议《2012年半年度报告全文及摘要》
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司2012年半年度报告
全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn),公司
2012年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2012-024）。
二、审议《关于海航集团财务有限公司风险评估报告的议案》
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。海航集团财务有限公司风
险评估报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。
三、审议《关于海璟未央城商业项目租赁合同的议案》
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。会议同意公司实施海璟未
央城项目，租赁海璟未央城商业物业新开门店，与西安秦腾投资发展有限公司签订房
屋租赁合同，授权公司经营层根据项目运作需要签署相关协议、决定该项目的运营方
式、机构设置、管控模式等，并将此议案提交股东大会审议，具体内容详见本公司今
日关于海璟未央城商业项目租赁合同的公告（公告编号：2012-025）。
四、审议《关于受让西部信托有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司股权的议
案》
审议结果：关联董事马永庆、马超、柏彦回避表决，4票同意，0票反对，0票弃
权，表决通过。会议同意公司及全资子公司宝鸡商场有限公司与西部信托有限公司签
订股权转让合同，按照各自持股比例受让西部信托有限公司持有汉中世纪阳光商厦有
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限公司的股权。具体内容详见公司今日关于受让西部信托有限公司持有汉中世纪阳光
商厦有限公司股权的公告（公告编号：2012-026）。
五、审议《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司召开2012年第二次临
时股东大会的通知详见本公司今日公告（公告编号：2012-027）。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月二十八日
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