股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-094
供销大集集团股份有限公司
关于收购北京新合作商业发展有限公司 51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”或“上市公司”）拟以现金 151,112.11 万元收购中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸集团”）、湖南中升物贸投资有限公司（以下简称“中升物贸”）及湖南睿隆商贸有限公司（以下简称“睿隆商贸”）持有的北京新合作商业发展有限公司（以下简称“商业发展公司”或“标的公司”）51%股权（以下简称“标的股权”）。
本次交易的交易对方之一供销商贸集团为公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）的一致行动人，供销大集董事长朱延东担任交易对方供销商贸集团董事长，供销大集副董事长王永威担任交易对方供销商贸集团董事、副总经理以及标的公司商业发展公司董事长，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。公司第十一届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议了《关于收购北京新合作商业发展有限公司 51%股权的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第七次会议，关联董事朱延东、王永
威和王仁刚回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购北京新合作商业发展有限公司 51%股权的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易还需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
㈠供销商贸集团
1.公司名称：中国供销商贸流通集团有限公司
2.统一社会信用代码：91110102MA7KM0MQ0J
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 14 层 1412
5.公司注册资本：169,300.35 万元
6.法定代表人：朱延东
7.成立日期：2022 年 3 月 8 日
8.经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；食用农产品零售；针纺织品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9.股权结构：供销商贸集团由中国供销集团有限公司 100%持股。
10.经查询，供销商贸集团不属于失信被执行人。
11.财务情况：供销商贸集团以“为农服务”为宗旨，弘扬“辛勤、合作、专业、创新”的企业精神，以县域流通服务网络建设为抓手，加强数字驱动、平台支撑、网络链接，围绕“现代流通网点建设和运营”、“流通基础设施建设与运营”和“数字供应链与商品贸易”三大业务方向，着力打造线上线下相融合，工业品下行、农产品进
城，服务城乡的双向流通网络。供销商贸集团经审计的 2023 年 12 月 31 日总资产为
1,602,355.99 万元，净资产为 443,834.30 万元；2023 年度实现营业收入 1,487,781.56
万元，净利润 26,837.79 万元。未经审计的 2024 年 9 月 30 日总资产为 2,073,953.65
万元，净资产为 395,394.50 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 1,183,838.10 万元，净
利润 10,756.37 万元。
12.关联关系的说明:供销商贸集团为公司控股股东中合农信的一致行动人，供销大集董事长朱延东担任供销商贸集团董事长，供销大集副董事长王永威担任供销商贸集团董事、副总经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联法人。
㈡中升物贸
1.公司名称：湖南中升物贸投资有限公司
2.统一社会信用代码：91430102782870552U
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.注册地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道五一大道 235 号湘域中央 1 栋 1723
室
5.公司注册资本：8,000 万元
6.法定代表人：曹铭辉
7.成立日期：2005 年 12 月 23 日
8.经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；活禽销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；以自有资金从事投资活动；企业管理；品牌管理；市场营销策划；货物进出口；五金产品零售；五金产品批发；木炭、薪柴销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电气设备销售；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；服装服饰批发；服装辅料销售；化妆品批发；化妆品零售；国内贸易代理；家用电器零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.股权结构：中升物贸股东曹铭辉持股比例为 99%，王静持股比例为 1%。
10.经查询，中升物贸不属于失信被执行人。
11.经营情况：中升物贸 2020 年被湖南省工商联评为 100 强企业第 75 名，是湖
南地区具有一定品牌影响力的民营贸易投资型企业，主要从事大宗商品贸易及股权投资业务。近年来，在国家一系列促进民营经济发展的政策支持下，确定了“一主两辅”的经营思路，切入了长期股权投资和短期项目投资的相关业务，参股北京新合作商业发展有限公司，在冷链物流项目开发、城市地下空间开发与利用方面取得突破性进展。
㈢睿隆商贸
1.公司名称：湖南睿隆商贸有限公司
2.统一社会信用代码：91430102MA4L6NCX5B
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.注册地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳街街道五一路 235 号湘域中央 1 栋 1712
房
5.公司注册资本：920 万元
6.法定代表人：廖东源
7.成立日期：2016 年 9 月 30 日
8.经营范围：煤炭及制品、建材、装饰材料、机电产品、五金产品、耐火材料、
农产品、通用机械设备、电气机械设备、预包装食品、散装食品、消防设备及器材的
销售；金属及金属矿、橡胶制品、仪器仪表、工艺品的批发。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联
网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联
网金融业务）
9.股权结构：睿隆商贸股东曹丽枚持股比例为 54.50%；谢玉平持股比例为 11.30%；
李俊波、刘开喜、宁斐、颜家红、许伶、谢美涛持股比例均为 5.7%。
10.经查询，睿隆商贸不属于失信被执行人。
11.经营情况：睿隆商贸主要从事大宗商品贸易、股权投资业务，近年来通过资本
投资活动获得收益并实现了资产的增值，为未来实现经营价值延伸打下良好的基础。
三、关联交易标的情况
㈠交易标的的基本情况
1.公司名称：北京新合作商业发展有限公司
2.成立日期：2013 年 1 月 25 日
3.注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 14 层 1403
4.法定代表人：王永威
5.注册资本：16,471.7807 万元
6.经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食
用农产品零售；日用品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
金属材料销售；电子产品销售；机械设备销售；企业管理；物业管理；社会经济咨询
服务；企业管理咨询；服装服饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.股权结构
出资金额 出资占注 拟转让 出资 拟转让出 转让完 成后出 转让完成后
股东名称 （元） 册资本比 （元） 资占注册 资金额 （元） 出资占注册
例 资本比例 资本比例
中国供销商贸流 105,216,940.13 63.88% 70,565,109.00 42.84% 34,651,831.13 21.04%
通集团有限公司
湖南中升物贸投
资有限公司 31,368,867.00 19.04% 12,617,384.00 7.66% 18,751,483.00 11.38%
深圳兴翔投资控
股有限公司 19,132,000.00 11.62% - - 19,132,000.00 11.62%
湖南睿隆商贸有
限公司 9,000,000.00 5.46% 823,589.00 0.5% 8,176,411.00 4.96%
供销大集 - - 84,006,082.00 51.00%
合计 164,717,807.13 100.00% 84,006,082.00 51.00% 164,717,807.13 100.00%
8.权属情况：供销商贸集团、中升物贸、睿隆商贸保证对标的股权拥有完整和合
法的股东权利，标的股权没有任何权属争议或纠纷。除中升物贸所持标的公司部分股
权存在质押情形外，标的股权不存在其他质押、冻结、查封、财产保全等任何权利受
到限制的情形，不存在禁止或限制转让的承诺或安排，中升物贸保证将在交割日前办
理完毕相关质押股权的解除质押手续。
供销商贸集团、中升物贸、睿隆商贸同意本次股权转让，放弃对其他股东所转让
股权的优先受让权。深圳兴翔投资控股有限公司已出具相关函件，放弃对其他股东所
转让股权的优先受让权。
9.经查询，商业发展公司不是失信被执行人。
㈡交易标的主要业务及关联交易情况
1.主要业务情况
商业发展公司主营商业网点建设与运营、
