证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2011-012
西安民生集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于 2011
年 4 月 22 日在公司本部八楼 808 号会议室召开。会议通知于 2011 年 4 月 12 日以电子
邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，亲自出席 7 人，委托他人出席 0
人，缺席 0 人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年第一季度报
告》。公司 2011 年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)，公司 2011 年第一季度报告正文详见本公司今日公告
2011-013。
二、关联董事马永庆、柏彦、马超回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于不参加现金增资汉中世纪阳光商厦有限公司的议案》。详见本公
司今日关于不参加现金增资汉中世纪阳光商厦有限公司的公告（公告编号：2011-
014）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与陕西玉龙房地产
开发有限公司重新签订商品房预售合同之补充协议的议案》。详见本公司今日关于与陕
西玉龙房地产开发有限公司重新签订商品房预售合同之补充协议的公告（公告编号：
2011-015）。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十六日
