证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2010-008
西安民生集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议
于2010年3月24日在公司808号会议室召开。会议通知于2010年3月12日以电子邮件及
电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺
席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
本次会议通过的决议如下：
1、会议审议了《关于全资子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司增加
注册资本的议案》，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了此议案。
会议同意公司的全资子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司（以下简称
“宝鸡商业”）增加注册资本36,084万元，其中：西安民生以现金出资3亿元，宝鸡
商业以其资本公积转增资本6,084万元。本次增资后，宝鸡商业注册资本将由3,000万
元增加到39,084万元，西安民生继续持有其100%股权。宝鸡商业本次增资主要是为了
其开拓市场、扩大规模、提升竞争力、提高对外融资能力。宝鸡商业本次增资有助于
其长远发展，虽对公司本年度财务状况和经营成果不产生直接影响，但对公司未来财
务状况和经营成果将产生积极影响，符合公司战略规划。 本次增资事项不涉及关联
交易，属董事会审批权限，不需要提交股东大会批准。
2、会议审议了《关于全资子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司购买
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司门店资产的议案》，此交易为关联交易，马永庆
先生、柏彦先生、马超先生、刘昆女士为关联董事，回避表决，经其他3名非关联董
事表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了此议案，详见本公司今日
关于全资子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司购买陕西民生家乐商业连
锁有限责任公司门店资产的公告（公告编号2010-009）。
3、会议审议了《关于与中国光大银行西安分行签订固定资产暨项目融资借款合同的决议》，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了此议案。
会议同意公司与中国光大银行西安分行签订固定资产暨项目融资借款合同，公司
可获得人民币伍亿捌仟万元的贷款额度，期限为壹拾年，只能用于公司有关老店改造、
新开门店、固定资产购置等特定用途的固定资产投资项目，根据用途及计划以公司部
分的房产抵押分次下款使用，公司将按照有关规定做好相关信息披露工作，敬请投资
者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月二十六日
