证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-021
莱茵达体育发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2019年4月15日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出会议通知，并于2019年4月25日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由董事长高继胜先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见公司《2018年度报告》全文第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见公司《2018年度报告》第十一节“财务报告”。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2018年度报告》全文及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《莱茵达体育发展股份有限公司2018年度报告》全文详见公司于2019年4月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《莱茵达体育发展股份有限公司2018年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《莱茵达体育发展股份有限公司2018年度审计报告》确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为-64,825,745.95元，截止2018年12月31日累计未分配利润（母公司）为40,242,112.91元，资本公积（母公司）为85,510,491.58元。
鉴于公司实际的财务状况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法、合规。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-025）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
九、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》并将在公司2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开2018年度网上业绩说明会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2019年5月9日下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2019-026）。
十一、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2019年5月17日下午14:30于浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
公司独立董事对《2018年度利润分配预案》、《公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2018年度内部控制自我评价报告》及《2018年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关
事项的独立意见》。
十二、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
