证券简称：莱茵置业 证券代码：000558 公告编号：2006-011
莱茵达置业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2006年2月20日以传真及专
人送达的方式发出，会议于2006年3月2日在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事
9人，3位监事、1位高管人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公
司董事长高继胜先生主持，审议通过了如下决议：
一、关于资产置换暨关联交易的议案
同意莱茵达集团有限公司将其拥有的仪征公司44%股权、扬州公司16%股权与公司的无形
资产---档口使用权进行置换；在置换完成后十年内，莱茵达集团不转让或处置该档口使用权，
并继续委托莱茵置业经营和管理，所得收益全部归属莱茵置业所有。
本次置出的档口使用权价值为25,555,465.58元（辽宁天健会计师事务所辽天会证审字[
2006]第29号审计报告，审计基准日为2005年12月31日），占本公司2005年12月31日经审计的
净资产的17.17%；置入的仪征公司44%股权、扬州公司16%股权价值分别为19,920,080.52元（
辽宁天健会计师事务所辽天会内审字[2006]第43号审计报告，审计基准日为2005年12月31日）
、3,904,281.18元（辽宁天健会计师事务所辽天会内审字[2006]第42号审计报告，审计基准
日为2005年12月31日），合计为23,824,361.70元，占本公司2005年12月31日审计的净资产的
16.00%。置入资产与置出资产的差额1,731,103.88元由莱茵达集团以现金方式支付给公司。
置出资产及置入资产从审计基准日至资产过户完成日之间产生的损益，由公司承担和享有。
本次资产置换进一步强化了公司的房地产业务，有利于提升公司主业的竞争力，符合公
司产业重心向南方转移的战略规划。
上述资产置换方案为公司股权分置改革方案不可分割的一部分，因此，如果股权分置改
革方案没有通过相关股东会议的审核，则本次资产置换工作同时中止。股权分置改革方案的
详细内容见《莱茵达置业股份有限公司股权分置改革说明书》（详见巨潮资讯网http://www.
cninfo.com.cn）
本公司独立董事就本次资产置换暨关联交易发表了如下意见：本次资产置换暨关联交易切实
可行，有利于公司和全体股东的利益；交易过程和信息披露符合国家和公司《章程》的相关
规定，符合"公开、公平、公正"的原则，不存在损害中小股东利益的情形。
本次资产置换构成公司与莱茵达集团有限公司的关联交易，因此，关联董事高继胜先生、
陶椿女士、黄国梁先生回避表决。
本项议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案
根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会
将采用公开方式，向截止股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的相关股东会议的投
票权委托。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开股权分置改革相关股东会议的议案
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
现定于2006年4月3日下午14:00在浙江省杭州市梅地亚宾馆会议室召开相关股东会议，审
议公司股权分置改革方案。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会
议的召开程序及相关事项将遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理
办法》等有关规定执行。
特此公告
莱茵达置业股份有限公司董事会
2006年3月6日
