莱茵达置业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
莱茵达置业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年4月3日以通
讯方式召开。本公司董事5名，参会董事4名，会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。本次会议通过了如下决议：鉴于本公司聘任的审计机构岳华会计
师事务所有限责任公司业务繁忙，无法保证按期出具本公司2001年年度审计报
告，根据《公司章程》及有关规定，为了保证如期出具公司的年度审计报告，
经董事会研究决定，改聘深圳鹏城会计师事务所为本公司审计机构，聘任期限
为一年。
本决议将提请本公司2001年年度股东大会审议追认批准。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会
2002年4月3日
莱茵达置业股份有限公司收购股权及增加投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
公司为了开拓浙江地区的房地产市场，实现公司跨地区发展，公司及
控股子公司沈阳新房天房产开发有限公司（以下简称房天开发）分别与浙
江金纬房地产开发有限公司（浙江金纬）、杭州萧山建成装饰工程有限公
司（以下简称杭州萧山）签定了关于浙江东州房地产开发有限公司（以下
简称浙江东州）股权转让协议。公司受让浙江金纬所持的浙江东州60％股
权。房天开发公司受让杭州萧山所持有的浙江东州公司40％的股权。本公
司第三届董事会第十三次会议决议通过上述股权转让及对浙江东州房地产
开发有限公司增加投资，本协议于二OO二年三月二十八日签字生效。
本次股权转让及对浙江东州房地产开发有限公司增加1500万元人民币
投资正在办理工商登记手续。
二、交易对方情况介绍
1、本次股权转让的协议对方为浙江金纬房地产开发有限公司、杭州
萧山建成装饰工程有限公司，与本公司不存在任何关联关系。浙江金纬公
司为有限责任公司，注册地址为杭州市梅花碑5号，法定代表人胡勇平，
经营范围房地产开发与经营,自有房产的租赁,工程咨询服务,建筑材料、
金属材料及与房地产开发有关器材设备的销售。
杭州萧山公司为有限责任公司，注册地址为萧山新区北干二苑一号
楼，法定代表人杨美玲。经营范围：室内装饰；建材，装饰材料，五金交
电，水暖器材经销。
三、交易标的基本情况
本次收购浙江东洲房地产开发有限公司成立于2000年4月3日，注册资
本为500万元人民币，注册地点为杭州市新华路39号，浙江金纬房地产开
发有限公司占总股本的60%，萧山建城装饰工程有限公司占总股本的40%，
本次股权转让经过浙江东洲房地开发有限公司股东大会通过。
截止2002年2月28日，该公司资产总额为4,513,053.66元，负责为
49,468.77元，净资产为4,463,584.89元。由于该公司未进行运作，累计
亏损536,415.11元。上述财务数据未经审计。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、协议主要条款
公司以300万元人民币受让浙江金纬公司持有的浙江东州公司300万股
份，占该公司总股本的60％。房天开发公司以200万元人民币受让杭州萧
山公司持有的浙江东州公司200万股份，占该公司总股本的40％。
2、定价情况
本次股权转让价格由各方协商定价。
五、涉及收购股权的其他安排
本次股权收购不涉及的人员安置、土地租赁等情况。
六、收购股权的目的和对公司的影响
本次交易完成后，本公司对浙江东州房地产开发有限公司追加1,500
万元投资，浙江东州公司的注册资本变为2,000万元，本公司占总股本的
90％，房天开发公司占总股本的10％。注册资本的增加，进一步提高了
浙江东州房地产开发有限公司的经营能力，为现实公司房地产业务的跨地
区发展奠定了坚实的基础。
莱茵达置业股份有限公司董事会
2002年4月2日
备查文件
1、董事会决议；
2、股权转让协议书；
3、浙江东洲房地产开发有限公司资产的财务报表；
4、浙江东洲房地产开发有限公司股东会决议。
