证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2021-056
神州数码信息服务股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2021
年 3 月 29 日、4 月 23 日召开第八届董事会第九次会议、2020 年年度股东大会审议
通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2021 年度与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）、北京神州邦邦技术服务有限公司（以下简称“神州邦邦”）全年关联交易总额分别不高于人民币 48,600.00 万元、人民币 35,300.00 万元、人民币
21,000.00 万元。具体内容请参见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）。
因开展日常经营活动的需要，公司预计 2021 年度与神州控股、神州数码、神州邦邦的日常关联交易额度分别增加不高于5,000.00万元、17,000.00万元、20,000.00万元；与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）日常关联交易总额不高于人民币 9,000.00 万元，关联交易的主要类别为销售商品、技术服务或劳务，采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它等。
2021 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于增
加 2021 年度日常关联交易额度的议案》，董事长郭为先生对与神州控股、神州数码、南方航空的日常关联交易回避表决；董事李鸿春先生对与神州邦邦的日常关联交易回避表决，董事韩玉华女士对与神州控股的日常关联交易回避表决。独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。
（二）本次预计增加日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定价 本次预计增加 截至披露日已 上年发生金额
内容 原则 金额 发生金额 （经审计）
神州控股 销售商品、技术服 0.00 245.08 236.59
务或劳务
销售商品 0.00 6.02 6.02
神州数码 销售技术服务或劳 根据市场价格，
务 协商确定 0.00 168.46 168.46
关联销售 销售商品、技术服
神州邦邦 务或劳务 0.00 168.97 110.02
南方航空 销售商品、技术服 9,000.00 173.82 —
务或劳务
小计 - - 9,000.00 762.35 521.09
神州控股 5,000.00 2,664.69 12,064.10
采购商品 根据市场价格，
神州数码 协商确定 15,000.00 12,398.74 7,643.84
神州邦邦 采购商品及其他 20,000.00 13,164.48 6,470.06
关联采购 小计 - - 40,000.00 28,227.91 26,178.00
神州控股 采购行政办公服 根据市场价格， 0.00 718.66 1,259.10
务、货运服务及其 协商确定
神州数码 它 2,000.00 1,793.02 1,950.90
小计 - - 2,000.00 2,511.68 3,210.00
总计 - - 51,000.00 31,501.94 29,909.09
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易 实际发生额占同 实际发生额与
类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 类业务比例（%）预计金额差异
（%）
神州控股 销售商品、技术服务或 236.59 11,066.00 0.02 -97.86
劳务
销售商品 6.02 6,500.00 0.00 -99.91
神州数码
关联 销售技术服务或劳务 168.46 2,500.00 0.02 -93.26
销售 神州邦邦 销售商品、技术服务或 110.02 200.00 0.01 -44.99
劳务
南方航空 销售商品、技术服务或 不适用 不适用
劳务
小计 - 521.09 20,266.00 0.05 -97.43
神州控股 12,064.10 35,700.00 1.57 -66.21
采购商品
神州数码 7,643.84 36,000.00 1.00 -78.77
关联 神州邦邦 采购商品及其他 6,470.06 14,800.00 0.84 -56.28
采购
小计 - 26,178.00 86,500.00 3.41 -69.74
神州控股 采购行政办公服务、货 1,259.10 2,073.00 0.16 -39.26
神州数码 运服务及其它 1,950.90 2,800.00 0.26 -30.32
小计 3,210.00 4,873.00 0.42 -34.13
总计 29,909.09 111,639.00 3.88 -73.21
注：上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）神州控股介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：神州数码控股有限公司
英文名称：Digital China Holdings Limited
法定股本：港币 25,000 万元
住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道 77-79 號富通大廈 31 楼
成立日期：2001 年 1 月 25 日
主营业务：智慧城市服务、供应链服务、信息技术服务业务
最近一期财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，神州控股的主要财务数据（未经
审计）：总资产为港币 2,723,915.1 万元，母公司股东应占权益为港币 954,097.9 万元，实现营业收入为港币 867,315.8 万元、母公司股东权益为港币 22,022.3 万元。
2、与上市公司的关联关系
鉴于神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司的最终控制方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项的规定，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
神州控股作为香港联合交易所上市公司，
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