000553 深市 安道麦A

 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)  公告编号：2023-44号
              安道麦股份有限公司

    第九届董事会第二十八次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二
十八次会议于 2023 年 12 月 15日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2023
年 12 月 18 日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事
5 人。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1. 关于 2024 年工作计划的议案

  会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2. 关于变更第九届董事会董事长并调整董事会专门委员会组成人员的议案

  由于先正达集团首席执行官 Erik Fyrwald 先生即将退休，公司董事会决议
Erik Fyrwald 先生不再担任公司董事长，选举覃衡德先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事会同意，自董事会选举覃衡德先生担任公司董事长之日起，由覃衡德先生接替Erik Fyrwald 先生担任第九届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。

  会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

  特此公告。

                                            安道麦股份有限公司董事会
                                                    2023年 12 月 20日