000553 深市 安道麦A

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)  公告编号：2022-34号

              安道麦股份有限公司

      第九届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十
 七次会议于 2022 年 12 月 19 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2022 年
 12 月 22 日以视频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其
 中董事长 Erik Fyrwald 先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事 Chen
 Lichtenstein先生代为出席并行使表决权。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
 1.  关于 2023年工作计划的议案

    会议以 5 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

    此外，公司董事会近日收到 Michal Arlosoroff 女士的离职函，Michal
 Arlosoroff 女士因退休将于 2023 年 1 月 1 日辞去公司总法律顾问职务。Michal
 Arlosoroff 女士辞职后，不再担任公司及其下属全资子公司 ADAMAAgricultural SolutionsLtd.任何职务。截至目前，MichalArlosoroff女士不持有任何公司股票。 公司董事会谨此就 MichalArlosoroff女士在任职期间对公司发展做出的重要贡献 给予高度评价并深表谢意。

    特此公告。

                                              安道麦股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12月 23 日