证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2021-37号
安道麦股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，
现将截至 2021 年 6 月 30 日止年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到位时间
经证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096 号)核准，本公司于 2017 年 12 月在境内非
公开发行人民币普通股 104,697,982 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，募集资金总额为人民币 1,559,999,931.80 元，扣除承销费用人民币 28,079,998.78 元，公司实际收到的募集
资金为人民币 1,531,919,933.02 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 27 日到位，并经德勤
华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(德师报(验)字(17)第 00540 号)。2. 2021 年半年度募集资金已使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金人民币 1,618,081,782.44 元，其中
以前年度累计使用募集资金人民币 993,372,647.40 元，本期收购江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“江苏辉丰”）所持有的安道麦辉丰（江苏）有限公司（曾用名：江苏科利农农化有限公司，以下简称“安道麦辉丰”）51%股权支付人民币 624,709,135.04 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为 890,781.48 元人民币。根据《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中
披露。本次募集资金结余金额（截至 2021 年 6 月 30 日余额 890,781.48 元人民币，含利息
收入，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准），将在募集资金账户销户时转入本公司其他一般银行账户，用于永久性补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据实际情况，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了募集资金使用管理制度，并经本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。
司荆州三湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 2018 年 6 月 25 日与国
泰君安证券股份有限公司、汇丰银行(中国)有限公司上海分行、ADAMA AGAN LTD、ADAMA MAKHTESHIM LTD 分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。报告期内，各方严格履行其在《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》项下的义务。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
开户行名称 银行账号 金额(人民币元)
中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行 42050162610109000999 890,781.48
汇丰银行(中国)有限公司上海分行 715-039582-001 -
汇丰银行(中国)有限公司上海分行 715-039574-001 -
三、2021年半年度募集资金实际使用情况
于 2021 年上半年度，公司收购安道麦辉丰 51%股权支付人民币 624,709,135.04 元。截
至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金的整体使用情况详细信息请参见“附表 1：募集资金
使用情况对照表”。
四、变更及终止募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 4 月 10 日，公司年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，
将(1)淮安农药制剂中心建设项目，拟使用募集资金数额 24,980 万元；(2)固定资产投资项目
之一 – 产品 A600t/a 产能扩张项目，拟使用募集资金数额 15,028 万元，变更为：将募集资
金 40,008 万元用于支付收购江苏安邦电化有限公司股权之对价。于 2019 年 8 月 28 日，公
司已使用募集资金支付该等款项。
2020 年 5 月 20 日，公司年度股东大会审议通过了《关于终止将募集资金用于特定投资
项目的议案》，终止募集资金在“产品开发和注册登记项目”、“ADAMA 固定资产投资项目”上的使用。
2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金
用途的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，公司将 2020 年 5 月 20 日股东大会批准
终止的原计划用于“产品开发和注册登记项目”、“ADAMA 固定资产投资项目”的募集
资金 893,731,302.67 元（截至 2020 年 9 月 30 日余额，含利息收入，实际转出金额以转出当
日银行结算余额为准），变更用途后，用于收购江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“江苏辉丰”）所持有的安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司（曾用名：上海迪拜植保有限公司，以下简称为“安道麦上海”）51%股权以及安道麦辉丰 51%股权。
变更募集资金投资项目的详细信息详见“附表 2: 变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
安道麦股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 155,999.99 本报告期投入募集资金总额 62,471
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 129,381 已累计投入募集资金总额 161,808
累计变更用途的募集资金总额比例 83%
是否已变 募集资金 调整后 截至本报告 截至期末投 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 投资总额 本报告期期末累计投 资进度(%) 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
部分变更) 总额 (1) 投入金额 入金额 (3) = (2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
(2)
支付江苏安邦电化有 否 - 40,008 100% 2019 年 不适用 不适用 否
限公司股权转让款 - 40,008
收 购 安 道 麦 上 海 89,373
51%股权和安道麦辉 否 - (注 1) 62,471 90,071 100% 不适用 不适用 不适用 否
丰 51%股权
淮安农药制剂中心建 是 24,980 - - - - 不适用 不适用 不适用 是
设项目
产品开发和注册登记 是 93,507 13,103 - 13,103 100% 已终止 不适用 不适用 是
项目
ADAMA 固定资产投 是 66,204 5,913 - 5,913 100% 已终止 不适用 不适用 是
资项目
支付本次交易中相关 否 13,600 12,713 - 12,713 100% —— 不适用 不适用 不适用
中介费用和交易税费
承诺投资项目 —— 198,291 161,110 62,471 161,808 —— —— —— —— ——
小计 (注 2)
附表 1：募集资金使用情况对照表 - 续
1.淮安农药制剂中心建设项目：由于该项目的实施主体为安麦道农药（江苏）有限公司，该子公司
为以色列 Adama Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”)下属三级子公司，公司需要先对 Solutions
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