000553 深市 安道麦A

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)  公告编号：2021-29号
              安道麦股份有限公司

        第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一
 次会议于 2021 年 6 月 23 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2021 年 6
 月 28 日以传签方式召开。会议应当参与传签的监事 3 人，实际参与传签的监事
 3 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

    关于选举公司第九届监事会主席的议案

    根据公司《章程》及公司监事会议事规则的有关规定，经监事提议，选举江 成岗先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

    特此公告。

                                            安道麦股份有限公司监事会
                                                      2021年 6月 29日