证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2012-011
甘肃靖远煤电股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2012年4月28日上
午十点半在兰州靖煤大厦会议室召开，本次会议通知及相关资料已于2012年4月
27日分别以专人送达和传真等方式送达全体监事。会议由监事会主席蒲培文主
持，应到监事5名，实际参加会议监事5名，会议的组织和召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关
联交易）报告书》的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关
性以及评估定价的公允性的议案。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
二〇一二年五月二日
