靖远煤电 发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案
股票代码：000552 股票简称：靖远煤电
甘肃靖远煤电股份有限公司
发行股份购买资产暨重大资产重组
（关联交易）预案
上市公司名称：甘肃靖远煤电股份有限公司
住所（通讯地址）：甘肃省白银市平川区王家山镇
交易对方名称：靖远煤业集团有限责任公司
住所（通讯地址）：白银市平川区
独立财务顾问:
二〇一一年十二月
靖远煤电 发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案
声 明
本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本预案内容的真
实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，标的资产经审计的历史财务数据、
资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次交易的第二次董事会审议后予
以披露。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致
的投资风险，由投资者自行负责。
中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次重大资产重组暨关联交易所
做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质
性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核
准。
靖远煤电 发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案
交易对方的承诺
根据相关规定，靖远煤业集团有限责任公司就其对本次交易提供的所有相关
信息，保证并承诺：
本公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
担个别和连带的法律责任。
靖远煤电 发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案
目 录
释 义................................................................................................................... 4
特别提示 .............................................................................................................. 7
第一节 上市公司基本情况 ...............................................................................13
一、公司概况 .......................................................................................................... 13
二、 公司设立和近三年控股股权变动情况.......................................................... 13
三、最近三年主营业务发展情况及主要财务指标 ................................................ 15
四、控股股东、实际控制人概况 ........................................................................... 16
第二节 交易对方基本情况 .................................................................................17
一、基本情况 .......................................................................................................... 17
二、历史沿革 .......................................................................................................... 17
三、产权及控股关系情况 ....................................................................................... 19
四、主要业务概况................................................................................................... 21
五、主要财务数据................................................................................................... 22
第三节 本次交易的背景和目的..........................................................................23
一、本次交易的背景 ............................................................................................... 23
二、本次交易的目的 ............................................................................................... 24
三、本次交易遵循的原则 ....................................................................................... 24
第四节 本次交易的具体方案 .............................................................................25
一、方案概述 .......................................................................................................... 25
二、本次交易的具体方案 ....................................................................................... 25
三、本次交易构成重大资产重组 ........................................................................... 27
四、本次交易构成关联交易 ................................................................................... 27
五、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化 ................................................ 27
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靖远煤电 发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案
六、本次交易的进展情况 ....................................................................................... 28
七、本次交易实施尚需满足的条件 ....................................................................... 28
第五节 交易标的的基本情况 .............................................................................29
一、总体情况 .......................................................................................................... 29
二、交易标的的简要财务状况 ............................................................................... 71
三、交易标的的预估值情况 ................................................................................... 72
三、交易标的的盈利预测及业绩补偿原则............................................................ 82
四、本次交易涉及土地使用权、采矿权、专利权及商标的基本情况................. 83
五、安全生产情况................................................................................................... 91
六、环境保护情况................................................................................................... 93
七、人员安置情况...............................................
