证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2009-036
甘肃靖远煤电股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或者变更议案情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009 年12 月4 日（星期五）上午十点
2、召开地点：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501 号公司证券部会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：毛鹏茜
6、出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表16 人，代表股
份83,900,768 股，占公司有表决权股份总数的47.17%。公司部分董事、监事、
高管和见证律师出席会议。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、提案审议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，经书面记
名投票表决，通过了如下决议：
1、关于以自有资金购买靖远煤业集团有限责任公司王家山煤矿相关资产
暨关联交易的议案；
该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方
靖远煤业集团有限责任公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行
了表决。
表决结果：同意107,400股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
权0股。
鉴于本议案涉及资产收购事项已经于2009年11月11日经交易对方靖远煤业
集团有限责任公司股东会审议通过，双方签订的《资产转让、受让协议》自本次
股东大会表决通过后生效，由公司董事会组织实施。
2、关于选举李德军同志为公司第六届董事会董事的议案；
表决结果：同意83,900,768股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，
弃权0股。
3、关于选举蒲培文同志为公司第六届监事会监事的议案；
表决结果：同意83,900,768股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，
弃权0股。
4、关于选举刘永翀同志为公司第六届监事会监事的议案。
表决结果：同意83,900,768股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，
弃权0股。
上述新当选的董事、监事（简历详见公司董事会、监事会六届五次会议决
议公告）任期与本届董事会、监事会任期相同。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的甘肃中天律师事务所律师王栋对本次股东大会进行了现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形
成的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会股东签字确认的股东大会决议。
2．法律意见书。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月四日
