证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2009-031
甘肃靖远煤电股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
甘肃靖远煤电股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年11月12日在
靖远煤业集团公司会议室召开。会议应到董事10名，实际参会董事10名，公司监
事会监事和部分高级管理人员列席会议，会议的组织和召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定。会议由公司董事长毛鹏茜主持会议，经与会董事审议，通过了
以下决议：
1、审议通过关于蒲培文同志辞去公司第六届董事会董事的议案；
公司于2009年11月12日收到董事蒲培文的辞职报告，蒲培文同志因工作分工
变动原因辞去公司董事职务，按照公司章程有关规定，上述辞职报告自送达之日
生效。
公司董事会同意蒲培文同志辞去董事职务，并对其担任公司董事职务以来对
公司经营发展做出的贡献表示感谢。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、审议通过关于提名第六届董事会董事候选人的议案；
鉴于董事蒲培文辞职后公司董事会成员不足《公司章程》规定人数，公司董
事会提名李德军同志为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)，任期与本届董
事会相同。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3、审议关于解聘公司副总经理的议案；
根据公司高级管理人员岗位设置以及职责调整需要，经公司总经理陈虎同志
提议，公司解聘陈建鹏同志公司副总经理职务。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
4、审议关于公司以自有资金购买控股股东靖远煤业集团有限责任公司王家
山煤矿相关资产暨关联交易的议案；
本项议案属关联交易事项，关联董事回避表决，由非关联董事进行表决。详
见公司同日《甘肃靖远煤电股份有限公司资产收购暨关联交易公告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
5、审议关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案；
随着公司采掘水平向深部延伸，公司生产自然条件日趋复杂，安全生产压力
进一步加大。根据国务院安委会办公室《关于深入贯彻落实全国煤矿瓦斯防治工
作会议精神的通知》（安委办〔2009〕21 号），财政部、发改委等部委《关于调
整煤炭生产安全费用提取标准，加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知》
（财建[2005]168 号）文件精神，为进一步提高矿井安全保障水平，加大公司安
全投入力度，弥补近年来矿井安全装备水平不足，根据矿井当前安全生产、矿井
技术改造和深部资源开采的安全投入实际需要，公司拟将煤炭生产安全费提取标
准由原来的8 元/吨调整为20 元/吨，自2009 年1 月1 日起实行。
按照公司矿井年度生产任务计划计算，该项安全费计提标准的提高，将减少
公司2009 年度利润总额2000 万元左右。公司将进一步加强成本管理，控制非生
产性支出，将由此对利润总额造成的影响降到最低。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案；
详见公司同日发布的《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月十二日附：董事候选人简历
李德军，男，生于1952 年11 月，大学学历，高级经济师。 1969 年1 月参
加工作，历任靖远矿务局生产处、地测处技术员、工程师，靖远矿务局组织部干
事，靖远矿务局红会三矿党委书记兼副矿长，靖远矿务局第一中学校长，靖远矿
务局人事处处长，现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、监事会副主席。
上述被提名人均未持有公司股份，也不存在《公司法》第 147 条规定的情
况，未受到中国证监会及其他有关部门行政处罚。
