股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2022-A37
创元科技股份有限公司
关于全资子公司远东砂轮收购创元新材料股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、创元科技股份有限公司（简称“创元科技”或“公司”）全资子公司苏州远东砂轮有限公司（简称“远东砂轮”）与本公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简称“创元集团”）签署《苏州创元投资发展（集团）有限公司与苏州远东砂轮有限公司关于苏州创元新材料科技有限公司之股权转让协议》（简称“股权转让协议”），拟以现金方式收购创元集团持有的苏州创元新材料科技有限公司（简称“创元新材料”）71.087%股权，交易价格为人民币 1,105.30 万元。
2、创元集团系本公司控股股东，本次股权收购事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组事项。
3、公司与创元集团连续十二个月累计计算的关联交易金额合计为人
民币 8,207.91 万元，占 2021 年公司归母净资产的 4.13%，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及公司相关制度,本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次收购事项尚需获得有权国资管理部门审批同意。
一、收购股权暨关联交易概述
1、为聚优做强磨料磨具产业，优化与延伸高端磨料磨具的产业链，提高磨料磨具市场竞争力和抗风险能力，远东砂轮与创元集团于 2022 年
06 月 27 日签署了股权转让协议，远东砂轮拟以现金方式收购创元集团持有的创元新材料 71.087%股权，交易价格为人民币 1,105.30 万元。
创元集团为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，创元集团为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
2、2022 年 06 月 27 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第四次临
时会议，对上述关联交易事项进行了审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司远东砂轮收购新材料公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。
3、根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项不需公司股东大会批准，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，收购事项尚需获得有权国资管理部门审批同意。
二、关联方基本情况
（一）创元集团基本情况
1、公司名称、经营范围等基本情况
1）注册资本：319,541.19 万元整
2）统一社会信用代码：91320500137757960B
3）注册地址：苏州大石头巷 25 号
4）成立日期：1992 年 06 月 23 日
5）法定代表人：沈伟民
6）经营范围：主营授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第 266 号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；
开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。
2、股权结构：主要股东和实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会（持股比例：90%），江苏省财政厅（持股比例：10%）。实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）创元集团最近三年及最近一期财务数据（单位：万元）
财务指标 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.03.31
（经审计） （经审计） （经审计） （未经审计）
资产总额 1,392,231.50 1,776,971.04 2,016,485.12 2,379,555.16
负债总额 628,189.73 979,643.82 1,143,448.81 1,406,002.63
净资产 764,041.77 797,327.22 873,036.31 973,552.53
财务指标 2019 年度 2020 年度 2021 年年度 2022 年一季度
（经审计） （经审计） （经审计） （未经审计）
营业收入 702,611.10 921,073.25 1,156,975.80 258,908.25
营业利润 55,893.92 64,135.11 44,603.08 8,800.13
净利润 51,237.98 56,169.88 56,997.96 6,700.79
归属于母公司所有者的 34,261.61 36,971.86 39,314.02 1,845.48
净利润
经营活动产生的现金流 106,564.59 47,829.48 187,754.44 -136,112.21
量净额
（三）关联关系说明
创元集团持有公司 14,370.10 万股，占公司股本的 35.57%，为本公
司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，创元集团为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
（四）关联方是否为失信被执行人
经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，创元集团不是失信责任主体。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、基本情况
公司名称：苏州创元新材料科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：苏州高新区浒青路 86 号
法定代表人：戴杰
注册资本：人民币 2,300 万元
成立时间：2011 年 9 月 7 日
主营业务：主要生产经营陶瓷微晶磨料及普通磨料等。
2、权属情况
本次收购的创元新材料 71.078%股权的产权清晰，不存在抵押、质押
或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
3、主要股东及持股比例：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
创元集团 1,635 71.087
苏州科技城创业投资有限公司 485 21.087
中国科学院上海硅酸盐研究所 180 7.826
合 计 2,300 100
4、创元新材料另外 2 家股东苏州科技城创业投资有限公司、中国科
学院上海硅酸盐研究所作为持有创元新材料其他股权的股东，已放弃此次交易的标的公司股权的优先受让权。
5、《苏州创元新材料科技有限公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
6.经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，创元新材料不是失信责任主体。
（二）财务情况
创元新材料最近一年及一期主要财务指标情况（单位：万元）
财务指标 2021.12.31 2020.12.31
（经审计） （经审计）
资产总额 1,453.93 1,407.35
负债总额 19.10 14.58
应收款项总额 232.10 122.56
净资产 1,434.83 1,392.77
财务指标 2021 年度 2020 年度
（经审计） （经审计）
营业收入 601.17 427.54
营业利润 42.06 24.41
净利润 42.06 24.68
经营活动产生的现金流量净额 58.18 -26.96
四、关联交易的评估、定价情况
（一）交易标的的评估情况
本次交易双方共同委托了具有证券、期货相关业务资格的江苏中企华
中天资产评估有限公司对标的资产在评估基准日 2021 年 12 月 31 日的市
场价值进行评估，并出具了资产评估报告（编号：苏中资评报字（2022）第 9060 号）。本次评估采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，并最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。
1、资产基础法
创元新材料于评估基准日 2021 年 12 月 31 日的评估估值为 1,554.86
万元。其中净资产账面价值 1,434.83 万元，评估增值 120.03 万元，增值8.37%。具体评估结果如下表所示：
资产基础法评估结果汇总表
评估基准日：2021 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
项目 序号 账面价值 评估价值 增减值 增值率
A B C=B-A D=C/A×100%
一、流动资产 1 1,3
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