证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2024-002
湖南投资集团股份有限公司
2024 年度第 1 次董事会(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2024 年度第 1 次董事
会(临时)会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于 2024 年 1 月 12 日以传签方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人,实际出席会议的董事人数
7 人。
4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于聘任副总经
理 的 议 案 》。
经公司总经理彭顺勇先生提名,董事会提名委员会审核,公司决定聘任杨刚先生、袁征先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
《公司关于聘任副总经理的公告》[公告编号:2024-003] 详见同日
的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
《公司 2024 年度第 1 次董事会(临时)会议决议》
湖南投资集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 13 日