证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-011
湖南投资集团股份有限公司
2022 年度第 3 次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度第 3 次监事会会议通知
于 2022 年 3 月 28 日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于 2022 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。
4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《公司 2021 年年度报告(全文及摘要）》：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
《公司2021年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2022-012、2022-013]详见
同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司监事会对《公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.《公司 2021 年度监事会工作报告》：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
《公司 2021 年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3.《公司 2021 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
《公司关于 2021 年度利润分配预案专项说明的公告》[公告编号：2022-014]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会对《公司 2021 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见
如下：
公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
4.《公司 2021 年度内部控制评价报告》：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
《公司2021年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
（3）内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对《公司2021年度内部控制评价报告》无异议。
5.《公司关于监事会换届选举的议案》：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
经公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名，推选张彬先生、陈林先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，职工代表监事另由公司职工代表大会选举产生。
详情参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网上的《公司关于监事会换届选举的公告》[公告编号：2022-017]。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
6.《公司关于修改<公司监事会议事规则>的议案》：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
详情参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于修改<公司监事会议事规则>的公告》[公告编号：2022-023]。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
《公司 2022 年度第 3 次监事会会议决议》
特此公告
湖南投资集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 2 日
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