证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-020
湖南投资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 31 日召开的
2022 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
修订前后内容对照如下：
序 修订前 修订后
第二条 公司系依照《股份有限 第二条 公司系依照《股份有限公司规
公司规范意见》和其他有关规定成立的 范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司
股份有限公司（以下简称公司）。 （以下简称公司）。
公司经湖南省人民政府办公厅湘 公司经湖南省人民政府办公厅湘政办函
1 政办函（1992）328 号《关于同意成立 （1992）328 号《关于同意成立长沙中意电器
长沙中意电器股份有限公司的批复》批 股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；
准，以募集方式设立；在湖南省工商行 在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业
政管理局注册登记，取得营业执照，统 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91430000183783561L。
91430000183783561L。
第二十三条 公司在下列情况 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
下，可以依照法律、行政法规、部门规 但是，有下列情形之一的除外：
2 章和本章程的规定，收购本公司的股 ......
份：
......
第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股
高级管理人员、持有本公司股份 5%以 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的
3 上的股东，将其持有的本公司股票在买 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内
个月内又买入，由此所得收益归本公司 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
所有，本公司董事会将收回其所得收 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因
益。但是，证券公司因包销购入售后剩 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
股票不受 6 个月时间限制。 外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
行。公司董事会未在上述期限内执行 的证券，包括其本人、配偶、父母、子女持有
的，股东有权为了公司的利益以自己的 的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
名义直接向人民法院提起诉讼。 股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照本条第一款规定执行
执行的，负有责任的董事依法承担连带 的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公
责任。 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十八条 股东大会是公司的 第四十八条 股东大会是公司的权力机
权力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
4 （一）至（十五）略...... （一）至（十五）略......
(十六)审议股权激励计划； (十六)审议股权激励计划和员工持股计
...... 划；
......
第四十九条 公司下列对外担保 第四十九条 公司下列对外担保行为，
行为，须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
(一)至 (五)略 (一)至（二）略
5 新增：
(三)公司在一年内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产 30%的担保;
后款序号顺延（四）（五）（六）略
第五十七条 监事会或股东决定 第五十七条 监事会或股东决定自行召
自行召集股东大会的，须书面通知董事 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证6 会，同时向公司所在地中国证监会派出 券交易所备案。
机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
在股东大会决议公告前，召集股 例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交
及股东大会决议公告时，向公司所在地 有关证明材料。
中国证监会派出机构和证券交易所提 注释:计算本条所称持股比例时，仅计算
交有关证明材料。 普通股和表决权恢复的优先股。
第六十三条 股东大会的通知包 第六十三条 股东大会的通知包括以下
括以下内容： 内容：
（一）至（六）略...... （一）至（六）略......
股东大会采用网络或其他方式 新增：
的，应当在股东大会通知中明确载明网 (七)网络或其他方式的表决时间及表决
络或其他方式的表决时间及表决程序。 程序。
股东大会网络方式投票的开始时间，不 股东大会通知和补充通知中应当充分、
得早于现场股东大会召开当日上午 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的7 9:15，其结束时间不得早于现场股东大 事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会
会结束当日下午 3:00。 通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
...... 见及理由。
股东大会网络或其他方式投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上
午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
结束当日下午 3:00。
......
第八十三条 股东大会决议分为 第八十三条 股东大会决议分为普通决
普通决议和特别决议。 议和特别决议。
股东大会做出普通决议，应当由 股东大会作出普通决议，应当由出席股
8 出席股东大会的股东(包括股东代理 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
人)所持表决权的 1/2 以上通过。 的过半数通过。
股东大会做出特别决议，应当由 股东大会做出特别决议，应当由出席股
出席股东大会的股东(包括股东代理 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
人)所持表决权的 2/3 以上通过。 的 2/3 以上通过。
第八十五条 下列事项由股东大 第八十五条 下列事项由股东大会以特
会以特别决议通过： 别决议通过：
9 ...... (二)公司的分立、分拆、合并、解散和
(二)公司的分立、合并、解散和 清算；
清算； ......
......
第八十六条 股东（包括股东代 第八十六条 股东（包括股东代理人）
理人）以其所代表的有表决权的股份数 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
额行使表决权，每一股份享有一票表决 权，每一股份享有一票表决权。
权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重
股东大会审议影响中小投资者利 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
益的重大事项时，对中小投资者表决应 单独计票结果应当及时公开披露。
当单独计票。单独计票结果应当及时公 公司持有的本公司股份没有表决权，且
开披露。 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
公司持有的本公司股份没有表决 股份总数。
权，且该部分股份不计入出席股东大会 股东买入公司有表决权的股份违反《证
10 有表决权的股份总数。 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该
公司董事会、独立董事和符合相 超过规定比例部分的股份在买入后的三十六
关规定条件的股东可以公开征集股东 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大
投票权。征集股东投票权应当向被征集 会有表决权的股份总数。
人充分披露具体投票意向等信息。禁止 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
以有偿或者变相有偿的方式征集股东 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
投票权。公司不得对征集投票权提出最 者中国证监会的规定设立的投资者保护机构
低持股比例限制。 可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
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