证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2020-014
湖南投资集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2020 年 4 月 20 日下午 2:30
网络投票时间为：2020 年 4 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 20 日上午 9:30—11:30，
下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
现场会议地点：湖南投资大厦 11 楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
主持人：公司董事长刘林平先生
本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。
2.会议的总体出席情况
股东及股东授权代理人 人数（人） 股份数量（股） 占公司总股本
的比例
现场和网络投票合计 20 161,895,321 32.4299％
其中：
现场会议投票 18 161,861,221 32.4231％
网络投票 2 34,100 0.0068％
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 588,864 0.1180％
通过现场投票的股东 17 554,764 0.1111％
网络投票 2 34,100 0.0068％
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大 会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进 行了表决，形成决议如下：
1.审议通过了《公司2019年年度报告（全文及摘要）》
（1）表决情况
持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权
项 目 股份(股) 同意(股) (%) (股) 例 (%) (股) 比例
(%)
与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820％ 29,200 0.0180％ 0 0%
体股东
中小股东 588,864 559,664 95.0413％ 29,200 4.9587％ 0 0%
（2）表决结果：通过
2.审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
（1）表决情况
持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权
项 目 股份(股) 同意(股) (%) (股) 例 (%) (股) 比例
(%)
与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820％ 29,200 0.0180％ 0 0%
体股东
中小股东 588,864 559,664 95.0413％ 29,200 4.9587％ 0 0%
（2）表决结果：通过
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》
（1）表决情况
持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权
项 目 股份(股) 同意(股) (%) (股) 例 (%) (股) 比例
(%)
与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820％ 29,200 0.0180％ 0 0%
体股东
中小股东 588,864 559,664 95.0413％ 29,200 4.9587％ 0 0%
（2）表决结果：通过
4.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
（1）表决情况
持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权
项 目 股份(股) 同意(股) (%) (股) 例 (%) (股) 比例
(%)
与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820％ 29,200 0.0180％ 0 0%
体股东
中小股东 588,864 559,664 95.0413％ 29,200 4.9587％ 0 0%
（2）表决结果：通过
5.审议通过了《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预 案》
（1）表决情况
持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权
项 目 股份(股) 同意(股) (%) (股) 例 (%) (股) 比例
(%)
与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820％ 29,200 0.0180％ 0 0%
体股东
中小股东 588,864 559,664 95.0413％ 29,200 4.9587％ 0 0%
（2）表决结果：通过
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）表决情况
持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权
项 目 股份(股) 同意(股) (%) (股) 例 (%) (股) 比例
(%)
与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820％ 29,200 0.0180％ 0 0%
体股东
中小股东 588,864 559,664 95.0413％ 29,200 4.9587％ 0 0%
（2）表决结果：通过
7.审议通过了《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙 湘江五一路桥有限公司股权的议案》
（1）表决情况
持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权
项 目 股份(股) 同意(股) (%) (股) 例 (%) (股) 比例
(%)
与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820％ 29,200 0.0180％ 0 0%
体股东
中小股东 588,864 559,664 95.0413％ 29,200 4.9587％ 0 0%
（2）表决结果：通过
8.审议通过了《关于制定<公司董事会基金管理办法>的议案》
（1）表决情况
持有和代表 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权
项 目 股份(股) 同意(股) (%) (股) 例 (%) (股) 比例
(%)
与会全 161,895,321 161,866,121 99.9820％ 29,200 0.0180％ 0 0%
体股东
中小股东 588,864 559,664 95.0413％ 29,200 4.9587％ 0 0%
（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：闾鹏、郑哲皓
3.结论性意见：湖南崇民律师事务所认为，公司 2019 年年度股东大
会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》 的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《湖南投资集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 21 日
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