湖南投资集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 湖南投资集团股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 湖南投资
股票代码： 000548
收购人名称： 长沙市国有资本投资运营集团有限公司
注册地址： 湖南省长沙市岳麓区滨江景观道 6 号滨
江新城展示中心 3 楼 306 房
通讯地址： 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖南路 56 号
梅溪湖国际研发中心 5 栋
签署日期：2019 年 8 月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在湖南投资集团股份有限公司拥有权益的股份的情况。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在湖南投资集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已取得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指长沙市国资委决定将环路公司100%国有股权无偿划转给长沙国投集团，长沙国投集团间接取得环路公司直接持有的湖南投资32.31%的股份，导致长沙国投集团在湖南投资拥有权益的股份比例超过30%。收购完成前后，上市公司直接控股股东仍为环路公司，实际控制人仍为长沙市国资委，上市公司直接控股股东、实际控制人未发生变更。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，“经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%”，收购人可以向中国证监会提出免于发出要约的申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明......2
目录 ......3
第一节 释义......4
第二节 收购人介绍 ......5
一、收购人基本情况......5
二、收购人控股股东、实际控制人情况 ......5
三、收购人主营业务及最近三年财务状况 ......7
四、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况 ......8
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 ......8
六、收购人持有或控制其他上市公司 5%及以上的已发行股份的情况......8
七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构
的简要情况 ......9
第三节 收购决定及收购目的......10
一、收购目的 ......10
二、本次收购已经履行的相关法律程序 ......10
三、本次收购尚需履行的相关法律程序 ......10
四、未来 12 个月股份增持或处置计划 ......10
第四节 收购方式...... 11
一、收购人持有上市公司股份的情况...... 11
二、本次收购的基本情况 ......12
三、本次收购所涉及的交易协议 ......12
四、本次划转股权的权利限制情况......13
第五节 其他重大事项......14
收购人的声明 ......15
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书具有如下含义：
湖南投资、上市公司、被收购 指 湖南投资集团股份有限公司，股票代码：000548
公司
长沙国投集团、收购人、划入 指 长沙市国有资本投资运营集团有限公司
方
环路公司 指 长沙环路建设开发集团有限公司
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会决定将环路公
司100%国有股权无偿划转给长沙国投集团，长沙国投集团
本次收购、本次无偿划转 指 间接取得环路公司直接持有的湖南投资32.31%的股份，导
致长沙国投集团在湖南投资拥有权益的股份比例超过
30%。
本报告书摘要、收购报告书摘 指 《湖南投资集团股份有限公司收购报告书摘要》
要
《无偿划转协议》 指 《国有股权无偿划转协议》
长沙银行 指 长沙银行股份有限公司
友阿股份 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
长沙市政府 指 长沙市人民政府
长沙市国资委 指 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
上交所 指 上海证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称 长沙市国有资本投资运营集团有限公司
注册地址 湖南省长沙市岳麓区滨江景观道 6 号滨江新城展示中心 3 楼 306 房
法定代表人 刘剑锋
注册资本 500,000 万元
企业社会信用代码 91430100MA4L50T99Y
企业类型 有限责任公司（国有控股）
经营范围 国有资产管理；实业投资、股权投资与产业并购整合；资产管理；物业管
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间 2016 年 06 月 16 日
营业期限至 2066 年 06 月 15 日
股东 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会、长沙市轨道交通集团有限公司
住所 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖南路 56 号梅溪湖国际研发中心 5 栋
邮政编码 410000
联系电话 0731-89903156
二、收购人控股股东、实际控制人情况
（一）收购人股权控制关系结构图
截至本报告书摘要签署之日，长沙国投集团的股东共有两名，分别为长沙市国资委和长沙市轨道交通集团有限公司，其中，长沙市国资委直接持有长沙国投集团51%股权，并通过其全资子公司长沙市轨道交通集团有限公司持有长沙国投集团49%股权。因此，长沙市国资委系长沙国投集团的控股股东、实际控制人。
截至本报告书摘要签署之日，长沙国投集团的股权结构如下：
（二）收购人控股股东及实际控制人情况
截至本报告书摘要签署之日，长沙国投集团的控股股东、实际控制人为长沙市国资委。长沙市国资委的基本信息如下：
名称 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址 长沙市政府第二办公大楼七楼
邮编 410013
联系电话 0731-85480988
（三）收购人主要下属公司情况
截至本报告书摘要签署之日，长沙国投集团实际控制的下属一级子公司及其主营业务情况如下：
序号 公司名称 直接持股 注册资本 主营业务
比例 （万元）
1 长沙市国有资本投资管理有限公司 100% 100,000 国有资本投资、国有资产
管理、物业管理
2 长沙环路建设开发集团有限公司 100% 53,699 环线公路建设、维护、收
费及经营管理
3 长沙房产（集团）有限公司 100% 30,000 城市建设综合开发，房地
产开发经营，房地产租赁
4 长沙市科技风险投资管理有限公司 100% 16,694 科技金融领域投资
5 长沙市现代农业发展投资有限公司 100% 10,000 以自有资产从事农、林业
投资，农业项目投资
序号 公司名称 直接持股 注册资本 主营业务
比例 （万元）
6 湖南湘江云计算中心有限责任公司 100% 5,000 新型智慧城市建设、运维
和大数据运营
负责长沙市技术改造引导
7 长沙市技术进步投资管理有限公司 100% 5,000 资金的管理
