证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-006
湖南投资集团股份有限公司
2019年度第3次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019年度第3次董事会会议通知于2019年3月11日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2019年3月21日在君逸康年大酒店13楼会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《公司2018年年度报告(全文及摘要)》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2018年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2019-004、2019-005]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2.《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2018年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3.《公司2018年度总经理业务工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
4.《公司2018年度独立董事述职报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2018年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。
5.《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2018年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
6.《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
根据天健会计师事务所（普通特殊合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润40,242,355.88元，母公司实现净利润59,667,119.59元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,966,711.96元。截至报告期末可供股东分配的利润为512,637,718.61元。拟以2018
年年末的总股本499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.20元（含税），总计派发红利9,984,316.22元（含税），剩余未分配利润502,653,402.39元留待以后年度分配。
2018年度不进行资本公积金转增股本。
相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务及内控审计工作，详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于聘请2019年度审计机构的公告》[公告编号：2019-016]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
8.《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》[公告编号：2019-017]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。
9.《公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2018年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
10．《公司关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改<公司章程>的公告》[公告编号：2019-012]。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
11．《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改<股东大会议事规则>的公告》[公告编号：2019-013]。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
12．《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改<董事会议事规则>的公告》[公告编号：2019-014]。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
13.《公司关于董事会换届选举的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于董事会换届选举的公告》[公告编号：2019-010]。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
14.《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司对外投资进展公告》[公告编号：2019-009]。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
15.《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
董事会决定于2019年4月16日召开公司2018年年度股东大会。
具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》[公告编号：2019-008]。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事意见。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2019年3月23日
