证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2018-002
湖南投资集团股份有限公司
2018 年度第 2 次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2018年度第2次
董事会会议通知于2018年4月9日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2018年4月19日在公司会议室以现场方式
召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为8人，实际出席会议的董事
人数8人。
4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《公司2017年年度报告(全文及摘要)》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2017年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2018-006、
2018-007]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2.《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2017年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
上。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3.《公司2017年度总经理业务工作报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
4.《公司2017年度独立董事述职报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2017 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网
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上。
独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。
5.《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2017年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网
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上。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6.《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润130,400,036.86元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,103,687.44 元。截至报告期末可供股东分
配的利润为 483,898,101.53元。拟以 2017年年末的总股本
499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10
股派发现金0.50元（含税），总计派发红利24,960,790.55元（含税），
剩余未分配利润 458,937,310.98 元留待以后年度分配。2017 年度不
进行资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网
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上。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年
度财务及内控审计工作，详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于聘请2018年度审计机构的公告》[公告编号：2018-004]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
8.《公司关于会计政策变更的议案》；
决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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上的《公司关于会计政
策变更计提的公告》[公告编号：2018-005]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。
9.《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2017年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊
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上。
10.《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网
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刊登的《公司关于召开
2017年年度股东大会的通知》[公告编号：2018-008]。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事意见。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2018年4月21日
