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000548 深市 湖南投资


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湖南投资:2011年度第六次董事会会议决议公告

公告日期:2011-12-02

  股票代码:000548          股票简称:湖南投资           编号: 2011-016


                     湖南投资集团股份有限公司
          2011 年度第六次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司 2011 年度第六次董事会于 2011 年 11 月 30 日以
传签方式召开,出席会议董事应到 9 人,实到 9 人。会议由董事长谭应求先生主
持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议
通过以下议案:
    1、审议通过了《关于公司出售土地使用权的议案)》;
    表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    (公司独立董事已对上述议案发表了独立意见,具体独立意见详见《湖南投
资集团股份有限公司出售土地使用权的公告》)
    相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司出售土地使用权的的公告》[公
告编号:2011-017]
    2、审议通过了《湖南投资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》。
    表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《湖南投资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资
讯网站 www.cninfo.com.cn
    3、审议通过了《湖南投资集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《湖南投资集团股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn
    特此公告


                                                 湖南投资集团股份有限公司
                                                     董      事      会
                                                   二○一一年十二月二日