湖南投资集团股份有限公司董事会
2002年度第六次会议决议暨召开
二○○三年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南投资集团股份有限公司2002年度第六次董事会会议于2002年12
月25日在公司本部会议室召开。出席会议董事应到七人，实到六人，公司
董事郑文立先生因故未能出席会议。公司监事会三名监事和公司高管人员
列席了本次会议。会议由刘忠明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：
（一）审议通过了《公司部分资产转让的议案》：
鉴于公司目前所拥有的“浏永公路”和“宁横公路”（以下简称“两
路”）分别只是同一线路中的一段，公司不打算收购以上全部公路资产和
权益。故使已有路段在整条公路不具完整性。为保证公司持续经营，拟转
让上述“两路”资产，以调整公司资产结构。
一、“两路”资产简介：
１、浏永公路：在湖南省长沙市境内连接长沙市与江西省的主要路段
中一段，全长约35公里，起点为浏阳市永安镇，终点为浏阳市，后段为浏
阳市与江西接壤的浏阳市大瑶镇东风界（即浏大公路），浏永公路已经湖
南省人民政府湘政办函[1996]272号文批准设站收费，收费期限25年。
1998年，环路公司与公司进行资产置换，将浏永公路其中集里桥收费站至
焦溪岭收费站路段（其中包括3.9公里隧道群）的资产及收费经营权置换入
公司。公司已领取了本路段《土地他项权利证明书》，取得该路段的资产
经营权、收费权。目前该路段的经营管理由浏阳路桥经营分公司负责。
２、宁横公路：宁横公路是湖南省长沙通往娄底、涟源等地市的主要
通道，同时是湖南省益阳、娄底、涟源等地市重要煤运线路。宁横公路全
长约40公里，起点为长沙市宁乡县汽车站，终点为长沙市横市镇，已经湖
南省人民政府湘政办函[1997]303号文批准实施收费管理，收费期限25年。
1998年，环路公司与公司进行资产置换，将宁横公路其中白马桥至回龙铺
路段的资产及收费经营权置入公司。公司已领取了该路段《土地他项权利
证明书》，取得该路段的资产经营权、收费权。目前该路段经营管理由宁
乡路桥经营有限公司分公司负责。
二、转让方案:
经与深圳金融租赁有限公司友好协商，以资产评估价值为依据，不低
于“两路”资产净值，作价约２亿元人民币转让公司所拥有“两路”的固
定资产及相关土地使用权。（《资产转让意向书》见附件一；深圳金融租
赁有限公司基本情况见附件二）
（二）审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》：
一、会议时间：2003年1月27日（星期一）上午九时
二、会议地点：长沙市九所二号楼会议室
三、会议议程：
审议《关于公司部分资产转让以及调整资产结构的议案》。
四、出席会议对象：
1、在2003年1月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
五、登记办法
法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社
会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权
委托书[见附件三]及本人身份证）于2003年1月20日（星期一）上午
9：00－11：30，下午1：00－5：00到公司董秘处登记，异地股东可用信
函或传真方式登记。
六、其它事项
1、本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；
2、联系地址：长沙市劳动西路177号有色大厦8楼湖南投资集团股份
有限公司董事会秘书处；
邮政编码：410015
联 系 人：黄满池 马 宁 何小兰
联系电话：0731－5518565
传 真：0731－5500354
七、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○○二年十二月二十七日
附件一：
资产转让意向协议书
甲 方：湖南投资集团股份有限公司
注册地址：长沙市高新技术开发区C4组团A-718号
法定代表人：刘忠明
电 话：0731-5504227
传 真：0731-5500354
乙 方：深圳金融租赁有限公司
注册地址：深圳深南大道7088号招商银行大厦26层
法定代表人：荣龙章
电 话：0755-84389900
传 真：0755-84389901
甲乙双方经友好协商，乙方作为非银行金融机构，为支持长沙市路桥
建设，通过银行借贷资金，以资产评估价格为依据购买甲方拥有的收费公
路固定资产及相关的土地使用权，现在成以下意向协议：
一、收购标的：
1、浏永公路：全长约35公里。收费批准文件：湘政办函[1996]272
号，收费期限从收费之日起25年。
2、宁横公路一期：全长7公里。收费批准文件：湘政办函[1998]
232、湘政办函[2002]147号，收费期限从收费之日25年。
以上两段公路合称：“公路”或“该资产”
二、转让价格：
按公路收费预测，以评估价值为依据，不低于两段公路的资产净值，
作价约２亿元。
三、甲方义务
1、通过股东大会决议并公告；
2、甲方报批并取得该资产转让所需的长沙市人民政府批文或湖南省
人民政府的批文；
3、提供公路收费批文，并按乙方所指定的单位办理收费许可证；
4、提供公路的土地使用证，变更使用单位为深圳金融租赁有限公司；
5、为完成本交易甲方所需其他材料。
四、乙方义务
提供报批过程中所需乙方提供的资料。
五、其他
1、待取得双方权利部门批准并在政府相关部门批文下达后签订正式
转让协议；
2、未尽事宜在正式合同中明确；
3、本意向协议一式肆份，双方各执贰份，均有同等效力。
甲方：湖南投资集团股份有限公司 乙方：深圳金融租赁有限公司
法定代表人： 法定代表人：
（或委托代理人） （或委托代理人）
二○○二年 月 日
附件二：
深圳金融租赁有限公司基本情况
深圳金融租赁有限公司（以下简称该公司）：成立于1984年12月，注
册地点：深圳深南大道7088号招商银行大厦26号；法定代表人：荣龙章；
注册资本：人民币50450万元。经营范围：人民币业务：办理动产、不动
产的租赁、转租赁、托租赁及回租业务；租赁物的残值处理业务；经营性
租赁业务；向金融机构借款及其他融资业务；特定租赁项下信托资金业务；
租赁项下的短期流动资金贷款；担保业务；经中国人民银行批准发行债券；
经济咨询及代理业务。外汇业务：境内、外外汇借款；国际融资租赁和转
租赁；外汇同业拆借；境内外放款；外汇投资；外汇担保；资信调查、咨
询、见证业务；中国人民银行批准的其他业务。
截止到2002年9月30日该公司资产总额为人民币2,619,199,145.86元,
负债总额为人民币2,101,135,838.52元，净资产总额为人民币
518,063,307.34元，利润总额为人民币4,103,852.61元；净利润为人民
币3,488,274.72元。
附件三：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南投
资集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人持股数： 股
委托人证券帐号： 委托人身份证号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2003年 月 日
