证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-028
航天工业发展股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会采
用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年
6 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的时间：2022 年 6 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场会议
于 2022 年 6 月 15 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点为
北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 55 人，代表股份
375,355,664 股，占公司有表决权股份总数的 23.4058％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 5 人，代表股份 337,097,995 股，占公司有表决权
股份总数的 21.0202％；通过网络投票的股东 50 人，代表股份 38,257,669 股，占
公司有表决权股份总数的 2.3856％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1、审议《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司等关联股东按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
总表决情况：
同意 32,122,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0109％；反对 320,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,122,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0109％；反对
320,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
2、审议《公司章程修正案》
总表决情况：
同意375,034,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9145％；反对320,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,937,169 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1612％；反对
320,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
3、审议《公司股东大会议事规则修正案》
总表决情况：
同意375,039,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9157％；反对316,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,941,569 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1727％；反对
316,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
4、审议《公司董事会议事规则修正案》
总表决情况：
同意374,784,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.8478％；反对566,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1510％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 37,686,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5067％；反对
566,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4818％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。
该项议案获得通过。
5、审议《公司独立董事制度修正案》
总表决情况：
同意374,784,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.8478％；反对566,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1510％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 37,686,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5067％；反对
566,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4818％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。
该项议案获得通过。
6、审议《公司关联交易决策制度修正案》
总表决情况：
同意375,034,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9145％；反对320,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,937,169 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1612％；反对
320,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
7、审议《公司募集资金管理办法修正案》
总表决情况：
同意375,034,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9145％；反对316,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0843％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 37,937,169 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1612％；反对
316,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8273％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。
该项议案获得通过。
8、审议《公司对外担保管理制度修正案》
总表决情况：
同意374,784,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.8478％；反对571,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1522％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,686,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5067％；反对
571,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4933％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
9、审议《公司监事会议事规则修正案》
总表决情况：
同意374,784,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.8478％；反对566,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1510％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 37,686,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5067％；反对
566,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4818％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。
该项议案获得通过。
10、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意374,677,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对571,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1522％；弃权 106,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0283％。
中小股东总表决情况：
同意 37,580,369 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2286％；反对
571,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4933％；弃权 106,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2781％。
该项议案获得通过。
11、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意374,677,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对566,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1510％；弃权 110,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％。
中小股东总表决情况：
同意 37,580,369 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2286％；反对
566,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4818％；弃权 110,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2896％。
该项议案获得通过。
12、审议《公司 2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意374,677,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对571,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1522％；弃权 106,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0283％。。
中小股东总表决情况：
同意 37,580,369 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2286％；反对
571,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4933％；弃权 106,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2781％。
该项议案获得通过。
13、审议《公司 2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意374,784,364股，占出席会议所有股东所持股份
查看PDF原文
