000547 深市 航天发展

证券代码：000547      证券简称：航天发展          公告编号：2022-025
              航天工业发展股份有限公司

          关于董事会、监事会延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会已
于 2022 年 5 月 9 日届满。鉴于公司第一大股东中国航天科工集团有限公司正进行
同一控制下的股权无偿划转事宜以及受北京新冠疫情等因素影响，公司第十届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

    在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会成员、监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                          航天工业发展股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2022 年 5 月 25 日