航天工业发展股份有限公司
章程修正案
（尚须提交公司股东大会审议）
为完善公司治理结构，公司根据《证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指
引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
序 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
号
第四十二条 股东大会是公司的 第四十二条 股东大会是公司的权力
权力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十七）审议公司与关联人发生 （十七）审议公司与关联人发生的
的交易（公司获赠现金资产、提供担 交易金额超过 3000 万元人民币，且占公
1 保除外和进行衍生品交易除外）金额 司最近一期经审计净资产绝对值超过
在 3000 万元人民币以上，且占公司 5％的关联交易事项；
最近一期经审计净资产绝对值 5％以 ……
上的关联交易事项； （二十）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
（二十）审议股权激励计划； ……
……
第四十三条 公司发生的交易达 第四十三条 公司发生的交易达到
到下列标准之一的，应当提交股东大 下列标准之一的，应当提交股东大会审
会审议： 议：
（一）交易涉及的资产总额占公 （一）交易涉及的资产总额占上市
司最近一期经审计总资产的 50%以 公司最近一期经审计总资产的50%以上，
2 上，该交易涉及的资产总额同时存在 该交易涉及的资产总额同时存在账面值
账面值和评估值的，以较高者作为计 和评估值的，以较高者为准；
算数据； （二）交易标的（如股权）涉及的
…… 资产净额占公司最近一期经审计净资产
上述所指交易的范畴以《深圳证 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，
券交易所股票上市规则》之“第九章 该交易涉及的资产净额同时存在账面值
应披露的交易”的规定为准。上述指 和评估值的，以较高者为准；
标计算中涉及的数据如为负值，取其 ……
绝对值计算。 上述所指交易的范畴以《深圳证券
公司发生购买或出售资产交易 交易所股票上市规则》之“第六章 应当
时，以资产总额和成交金额中的较高 披露的交易”的规定为准。上述指标计
者作为计算标准，并按交易事项的类 算中涉及的数据如为负值，取其绝对值
型在连续十二个月内累计计算，经累 计算。
计计算达到最近一期经审计总资产 公司发生购买或出售资产交易时，
30％的，除应当进行审计或者评估 以资产总额和成交金额中的较高者作为
外，还应当提交股东大会审议，并经 计算标准，并按交易事项的类型在连续
出席会议的股东所持表决权的三分 十二个月内累计计算，经累计计算达到
之二以上通过。 最近一期经审计总资产 30％的，除应当
进行审计或者评估外，还应当提交股东
大会审议，并经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
公司发生的交易属于下列情形之一
的，可以免于按照本条第一款的规定提
交股东大会审议，但仍应当按照有关规
定履行信息披露义务：
（一）公司发生受赠现金资产、获
得债务减免等不涉及对价支付、不附有
任何义务的交易；
（二）公司发生的交易仅达到本条
第一款第（四）项或者第（六）项标准，
且上市公司最近一个会计年度每股收益
的绝对值低于 0.05 元。
注：本条第一款新增第（二）项，
其后各项序号顺延。
第四十四条 公司下列对外担保 第四十四条 公司下列对外担保行
行为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
3 （一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过上市公司最
一期经审计净资产 10％的担保； 近一期经审计净资产 10%；
（二）公司及控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司对外提
担保总额，超过公司最近一期经审计 供的担保总额，超过公司最近一期经审
净资产 50％以后提供的任何担保； 计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的 （三）公司及其控股子公司对外提
担保对象提供的担保；判断被担保人 供的担保总额，超过上市公司最近一期
资产负债率是否超过 70%时，应当以 经审计总资产 30%以后提供的任何担
被担保人最近一年经审计财务报表 保；
或者最近一期财务报告数据孰高为 （四）被担保对象最近一期财务报
准。 表数据显示资产负债率超过 70%；
（四）连续十二个月内担保金额 （五）最近十二个月内担保金额累
超过公司最近一期经审计总资产的 计计算超过公司最近一期经审计总资产
30％； 的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额 （六）对股东、实际控制人及其关
超过公司最近一期经审计净资产的 联人提供的担保；
50％且绝对金额超过 5000 万元人民 （七）证券交易所或者公司章程规
币； 定的其他情形。
（六）对股东、实际控制人及其 ……
关联人提供的担保。 对外担保的审议程序：应由股东大
…… 会审批的对外担保，必须经董事会审议
对外担保的审议程序：应由股东 通过后，方可提交股东大会审批。股东
大会审批的对外担保，必须经董事会 大会在审议本条第（五）项担保事项时，
审议通过后，方可提交股东大会审 须经出席会议的股东所持表决权的 2/3
批。股东大会在审议本条第（四）款 以上通过。
担保事项时，须经出席会议的股东所 股东大会违反对外担保审批权限和
持表决权的 2/3 以上通过。股东大会 审议程序的，由违反审批权限和审议程
在审议本条第（六）款担保事项时， 序的相关股东承担连带责任。
该股东或受该实际控制人支配的股
东，不得参与该项表决，该项表决须
经出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
股东大会违反对外担保审批权
限和审议程序的，由违反审批权限和
审议程序的相关股东承担连带责任。
第四十五条 公司对外提供财 第四十五条 公司提供财务资助，除
4 务资助事项属于下列情形之一的，经 应当经全体董事的过半数审议通过外，
董事会审议通过后提交股东大会审 还应当经出席董事会会议的三分之二以
议。 上董事审议同意并作出决议，并及时对
1、被资助对象最近一期经审计 外披露。
的资产负债率超过 70%； 财务资助事项属于下列情形之一
2、单次财务资助金额或者连续 的，应当在董事会审议通过后提交股东
十二个月内累计对外提供财务资助 大会审议，证券交易所另有规定的除外：
金额超过公司最近一期经审计净资 （一）单笔财务资助金额超过公司
产 10%； 最近一期经审计净资产的 10%；
3、证券交易所规定或者本章程 （二）被资助对象最近一期财务报
规定的其他情形。 表数据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近十二个月内财务资助金
额累计计算超过公司最近一期经审计净
资产的 10%；
（四）证券交易所或者公司章程规
定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表
范围内且持股比例超过 50%的控股子公
司，且该控股子公司其他股东中不包含
上市公司的控股股东、实际控制人及其
关联人的，可以免于适用前两款规定。
第五十条 本公司召开股东大会 第五十条 本公司召开股东大会时
时将聘请律师对以下问题出具法律 将聘请律师对以下问题出具法律意见并
意见
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