000547 深市 航天发展

证券代码：000547      证券简称：航天发展          公告编号：2022-002
              航天工业发展股份有限公司

      第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临
时）会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 8 日以书
面或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经过认真审议，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
  根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的各专门委员会的人员组成进行调整。调整后各专门委员会委员如下：
  1、战略委员会：

  主任委员（召集人）：张兆勇

  成员：王文海、胡庆荣、张长革、李轶涛、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理

  2、审计委员会：

  主任委员（召集人）：杨松令

  成员：张兆勇、胡庆荣、胡俞越、叶树理

  3、提名委员会：

  主任委员（召集人）：叶树理

  成员：胡庆荣、张长革、胡俞越、杨松令

  4、薪酬与考核委员会：

  主任委员（召集人）：胡俞越

  成员：李轶涛、章高路、杨松令、叶树理

  以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。


      航天工业发展股份有限公司
              董 事 会

          2022 年 2 月 15 日