航天工业发展股份有限公司
章程修正案
（尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议）
为完善公司治理结构，公司根据《证券法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《国有企业章程制定
管理办法》，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
序号 原《章程》条款 修订后《章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
权人的合法权益，规范公司的组织 规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，
和行为，根据《中华人民共和国公 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业
司法》（以下简称“《公司法》”）、 制度，维护股东、公司、债权人的合法权益，根据《中
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《中华人民共和国证券法》（以下 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
简称“《证券法》”）和其他有关 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
规定，制订本章程。 《国有企业章程制定管理办法》和其他有关规定，制
订本章程。
第九条 公司全部资产分为等 第九条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独
额股份，股东以其认购的股份为限 立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民
2 对公司承担责任，公司以其全部资 事责任。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购
产对公司的债务承担责任。 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。
第十二条 根据《中国共产党章 第十二条 根据《中国共产党章程》、《中国共
程》，设立中国共产党的组织，党 产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设
委发挥领导作用，把方向、管大局、 立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作
3 保落实。公司建立党的工作机构， 机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的
配备足够数量的党务工作人员，保 工作经费。党组织工作和自身建设等，按中国共产党
障党组织的工作经费。党组织工作 章程等有关规定办理。
和自身建设等，按中国共产党章程
等有关规定办理。
第十三条 公司坚持依法治企，努力打造治理完
4 善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。
注：新增第十三条，其后各条款序号顺延。
第四十一条 股东大会是 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行
公司的权力机构，依法行使下列职 使下列职权：
权： （一）决定公司的战略和发展规划；
（一）决定公司的经营方针和 （二）决定公司的经营方针和投资计划；
投资计划； （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
（二）选举和更换非由职工代 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
表担任的董事、监事，决定有关董 （四）审议批准董事会的报告；
事、监事的报酬事项； （五）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
（四）审议批准监事会报告； 方案；
（五）审议批准公司的年度财 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
务预算方案、决算方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分 （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
5 配方案和弥补亏损方案； （九）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注 （十）对公司合并、分立、解散、清算、申请破
册资本作出决议； 产、变更公司形式等作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （十一）制定或批准公司章程和章程修改方案；
议； （十二）批准公司重大财务事项、重大会计政策
（九）对公司合并、分立、解 自主变更方案及重大会计估计变更方案；
散、清算或者变更公司形式作出决 （十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十）修改本章程； （十四）审议批准第四十四条规定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会 （十五）审议批准第四十五条规定的对外提供财
计师事务所作出决议； 务资助事项；
（十二）审议批准第四十三条 （十六）审议公司在一年内购买、出售重大资产
规定的担保事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十三）审议批准第四十四条 （十七）审议公司与关联人发生的交易（公司获
规定的对外提供财务资助事项； 赠现金资产、提供担保除外和进行衍生品交易除外）
（十四）审议公司在一年内购 金额在 3000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审
买、出售重大资产超过公司最近一 计净资产绝对值 5％以上的关联交易事项；
期经审计总资产 30%的事项； （十八）审议批准单项金额在公司最近一期经审
（十五）审议公司与关联人发 计总资产 50%以上的资金借入；
生的交易（公司获赠现金资产、提 （十九）审议批准变更募集资金用途事项；
供担保除外和进行衍生品交易除 （二十）审议股权激励计划；
外）金额在 3000 万元人民币以上， （二十一）审议因本章程第二十五条第（一）项、
且占公司最近一期经审计净资产绝 第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项
对值 5％以上的关联交易事项； 规定的情形收购本公司股份事项；
（十六）审议批准单项金额在 （二十二）审议批准公司与关联人之间进行的衍
公司最近一期经审计总资产 50%以 生品关联交易；
上的资金借入； （二十三）审议法律、行政法规、部门规章或本
（十七）审议批准变更募集资 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
金用途事项；
（十八）审议股权激励计划；
（十九）审议因本章程第二十
四条第（一）项、第（二）项、第
（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份事
项；
（二十）审议批准公司与关联
人之间进行的衍生品关联交易；
（二十一）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。
第四十六条 经股东大会决议，股东大会可以依法
6 向董事会授权，但不得将法定由股东大会行使的职权
授予董事会行使。
注：新增第四十六条，其后各条款序号顺延。
第七十条 股东大会由董事长主 第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能
7 持。董事长不能履行职务或不履行 履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事
职务时，由半数以上董事共同推举 长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
的一名董事主持。 共同推举的一名董事主持。
第八章 公司党委 第五章 公司党委
第一百五十四条 公司设立中 第九十九条 根据《中国共产党章程》规定，经上
国共产党航天工业发展股份有限公 级党组织批准，设立中国共产党航天工业发展股份有
司委员会（以下简称“公司党委”）。 限公司委员会（以下简称“公司党委”）。同时，根
党委设书记 1 名，其他党委成员若 据有关规定，设立党的纪律检查委员会。
干名。董事长、党委书记原则上由 第一百条 公司党委由党员大会或者党员代表大
一人担任。符合条件的党委成员可 会选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应当按
以通过法定程序进入董事会、监事 期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党
会、经理层，董事会、监事会、经 委相同。
理层成员中符合条件的党员可以依 第一百零一条 公司党委发挥领导作用，把方向、
照有关规定和程序进入党委。同时， 管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。
按规定设立中国共产党航天工业发 主要职责是：
展股份有限公司纪律检查委员会 （一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，
（以下简称“公司纪委”）。 始终牢记“国之大者”，不断提高政治判断力、政治
8 第一百五十五条 公司党委根 领悟力、政治执行力，教育引导全体党员坚决维护习
据《中国共产党章程》等党内法规 近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维
履行职责。 护党中央权威和集中统一领导；
1、保证监督党和国家方针政策 （二）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会
在公司的贯彻执行，落实党中央、 主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重
国务院重大战略决策，国资委党委 大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实；
及上级党组织有关重要工作部署。 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股
2、坚持党管干部原则与董事会 东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
依法选择经营管理者以及经营管理 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好
者依法行使用人权相结合。党委对 领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
董事会或总经理提名的人选进行酝 （五）履行公司全面从严治党主体责
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