000547 深市 航天发展

证券代码：000547          证券简称：航天发展            公告编号：2021-037
              航天工业发展股份有限公司

      第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临
时）会议于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 18 日以
书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由公司董事长张兆勇先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经过认真审议，一致通过如下事项：

    一、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

  1、选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于选举公司第九届董事会独立董事的公告》。

    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  公司决定于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。会议具体情
况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          航天工业发展股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2021 年 9 月 22 日