证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-005
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会
议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日
以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现税后净利
润（扣除公允价值变动损益后）79,709,072.38 元，加上年初未分配利润519,774,967.41 元，减去按净利润的 10%提取法定盈余公积 8,783,427.24 元，本年度实际可供股东分配的利润 590,700,612.55 元。
公司以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 1,605,421,646 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.35 元（含税），共派发现金股利 56,189,757.61 元。剩余未分配利
润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。
公司本次利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2018年-2020 年）》的相关规定，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大
差异。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》，下同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》有关规定，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，公司拟定了《股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《股东分红回报规划（2021 年
-2023 年）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营需要，预计 2021 年度日常关联交易预计总额为 105,000 万
元，其中采购原材料 21,000 万元，销售产品、商品 64,000 万元，提供劳务 9,000
万元，接受劳务 11,000 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、王文海先生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2021 年度日常关联交易预
计公告》。
公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于航天开元科技有限公司2020 年度未实现累计业绩承诺的补偿方案公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、王文海先生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决。
公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、审议通过《公司董事会关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告(2011 年募集资金)》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司董事会关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告(2015 年募集资金)》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司董事会关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告(2018 年募集资金)》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于支付 2020 年度审计费用的议案》
根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2020 年度审计费用人民币 152 万元（含税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于支付 2020 年度内部控制审计费用的议案》
根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2020 年度内部控制审计费用人民币 47 万元（含税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》
根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。
公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2020 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。
公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十八、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2021 年第一季度报告全文》
和《公司 2021 年第一季度报告正文》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会。会议具体情况详见公
司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2020年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 26 日
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