000546 深市 金圆股份

证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2024-068 号
            金圆环保股份有限公司

      第十一届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1．会议通知、召开情况

  金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通
知于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件形式发出。

  本次会议于 2024 年 8 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。

  2．会议出席情况

  本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

  本次会议由公司董事长赵辉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于豁免第十一届董事会第十次会议通知期限的议案》。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告》。

    三、备查文件

  1．公司第十一届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
          2024 年 8 月 23 日