000546 深市 金圆股份

证券代码：000546        证券简称：金圆股份    公告编号：2024-069 号
            金圆环保股份有限公司

  关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第十次会议审议通过《关于调整第十一
届董事会审计委员会成员的议案》，董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事长、总经理赵辉先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事王端旭先生担任，与独立董事丁惠民先生（主任委员）、独立董事王晓野先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  特此公告。

                                          金圆环保股份有限公司董事会
                                                    2024 年 08 月 23 日