000546 深市 金圆股份

证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2024-045 号
            金圆环保股份有限公司

      第十一届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1．会议通知、召开情况

  金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通
知于 2024 年 05 月 24 日以电子邮件形式发出。

  本次会议于 2024 年 05 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

  2．会议出席情况

  本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

  本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于补选独立董事的议案》

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，同意公司修订公司章程。同时提请股东大会授权董事会或其授权人
士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3. 审议通过《关于提请股东大会再次审议关于预计 2024 年度日常关联交
易额度的议案》

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,关联董事赵辉回避表决。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于将相关议案再次提交股东大会审议的说明公告》。

    4.审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意公司于 2024 年 06 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查资料

  1、公司第十一届董事会第七次会议决议；

  2、第十一届董事会提名委员会第三次会议决议；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                          金圆环保股份有限公司董事会
                                                    2024 年 05 月 27 日