000546 深市 金圆股份

 证券代码：000546        证券简称：ST 金圆      公告编号：2023-096 号
            金圆环保股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1．会议召开情况：

  （1）会议召开时间：2023 年 09 月 11 日（星期一）

  （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室

  （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事长徐刚先生

  本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

  2．会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 299,471,990 股，占上市公司总
股份的 38.4539％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总
股份的 38.2707％。

  通过网络投票的股东 24 人，代表股份 1,426,796 股，占上市公司总股份的
0.1832％。


  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 1,426,796 股，占上市公司
总股份的 0.1832％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 1,426,796 股，占上市公司总股份
的 0.1832％。

  3．公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
    1．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案》。
    总表决情况：

  同意 299,006,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8447％；反对
465,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 961,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.4025％；反对 465,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.5975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师事务所梁铭明律师、吴婧律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件

  1．公司 2023 年第三次临时股东大会决议；


  2．上海东方华银律师事务所关于公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                          金圆环保股份有限公司董事会
                                                    2023 年 09 月 11 日