000546 深市 金圆股份

证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2021-086 号
            金圆环保股份有限公司

        第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1．会议通知、召开情况

  金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知
于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出。

  本次会议于 2021 年 10 月 22 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  2．会议出席情况

  本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：张逍现场出席，张燕
茹、宋辉轩以通讯表决方式出席）。

  本次会议由公司监事会主席张逍主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

  3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司监事在全面了解和审阅 2021 年第三季度报告后，发表书面审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议 2021 年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2021年第三季度报告》（公告编号：2021-087 号）。

    三、备查资料

  1．公司第十届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                          金圆环保股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日