000546 深市 金圆股份

证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2020-108 号
            金圆环保股份有限公司

 关于再次调整 2020 年度非公开发行股票方案说明的
                    公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召开 2020
年第一次临时股东大会，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于调整 2020 年度非公开发行股票方案的议案》。

    公司于 2020 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会
第三十次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于再次调整 2020 年度非公开发行股票方案的议案》，根据公司股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大会审议，现就非公开发行股票方案主要调整情况说明如下：

 序      事项            本次调整前              本次调整后

 号

                    本次发行的股票为境内上

 1  发行股票的种类  市的人民币普通股（A股）， 不变

        和面值      每股面值为人民币 1.00

                    元。

                    本次发行股票全部采取向

        发行方式    特定对象非公开发行的方

 2    及发行时间    式，在获得证监会核准文 不变

                    件的有效期内由公司选择

                    适当时机发行。

                    本次非公开发行的发行对 本次非公开发行的发行对
                    象为赵辉及芜湖海创环保 象为赵辉。

        发行对象    科技有限责任公司。

 3    及认购方式

                    本次非公开发行的发行对

                    象以现金方式认购本次发 不变

                    行的股票。


                                            本次非公开发行的定价基
                                            准日为公司关于本次非公
                    本次非公开发行的定价基 开发行的董事会会议决议
                    准日为公司关于本次非公 公告日（2020 年 6月 2日）。
                    开发行的董事会会议决议 本次发行的发行价格不低
                    公告日。本次发行的发行 于定价基准日前 20 个交易
                    价格不低于定价基准日前 日公司股票 交易均 价的
                    20个交易日公司股票交易 80%（定价基准日前 20 个
4  定价基准日、发行 均价的 80%（定价基准日 交易日股票交易均价=定
    价格及定价方式  前 20 个交易日股票交易 价基准日前 20 个交易日股
                    均价=定价基准日前 20 个 票交易总额/定价基准日
                    交易日股票交易总额/定 前 20 个交易日股票交易总
                    价基准日前 20 个交易日 量），即 7.64 元/股。

                    股票交易总量），即 7.64 鉴于公司 2019 年年度权益
                    元/股。                分配方案已实施完毕，本
                                            次非公开发行股票的发行
                                            价格调整为不低于 7.56 元
                                            /股。

                    本次非公开发行股票数量 本次非公开发行股票数量
                    不超过 8,507.86 万股（含 不超过 66,137,566 股（含
                    本数），非公开发行股票数 本数），非公开发行股票数
                    量上限未超过本次发行前 量上限未超过本次发行前
5      发行数量    公司总股本的 30%。最终 公司总股本的 30%。最终发
                    发行股份数量由股东大会 行股份数量由股东大会授
                    授权董事会根据具体情况 权董事会根据具体情况与
                    与本次发行的保荐机构 本次发行的保荐机构（主
                    （主承销商）协商确定。  承销商）协商确定。

                    发行对象芜湖海创环保科 发行对象赵辉及一致行动
                    技有限责任公司认购的本 人至本次非公开发行结束
6      限售期      次非公开发行的股份，自 之日，若较本次非公开发
                    本次发行结束之日起 18 行结束之日前 12 个月，增
                    个月内不得转让。        持不超过公司已发行的 2%

                    发行对象赵辉及一致行动 的股份，则赵辉认购的本
                    人至本次非公开发行结束 次非公开发行的股份自发
                    之日，若较本次非公开发 行结束之日起 18 个月内不
                    行结束之日前 12 个月，增 得转让；反之，本次非公
                    持不超过公司已发行的2% 开发行结束之日，若赵辉
                    的股份，则赵辉认购的本 及一致行动人较本次非公
                    次非公开发行的股份自发 开发行结束之日前 12 个
                    行结束之日起 18 个月内 月，增持超过公司已发行
                    不得转让；反之，本次非 的 2%的股份，则赵辉认购
                    公开发行结束之日，若赵 的本次非公开发行的股份
                    辉及一致行动人较本次非 自发行结束之日起 36 个月
                    公开发行结束之日前 12 内不得转让。

                    个月，增持超过公司已发 法律法规对限售期另有规
                    行的 2%的股份，则赵辉认 定的，依其规定。

                    购的本次非公开发行的股

                    份自发行结束之日起 36

                    个月内不得转让。

                    法律法规对限售期另有规

                    定的，依其规定。

                    限售期满后，本次向特定

 7      上市地点    对象发行的股票将申请在 不变

                    深圳证券交易所上市交

                    易。

                    本次发行前公司滚存的未

 8  未分配利润安排  分配利润，由本次发行完 不变

                    成后的新老股东共享。

                    本次非公开发行股票决议

 9    决议有效期    的有效期为自股东大会审 不变

                    议通过本次非公开发行股

                    票议案之日起 12 个月。

                    本次非公开发行拟募集资 本次非公开发行拟募集资
                    金总额不超过 65,000 万 金总额不超过 50,000 万元
                    元（含本数），扣除发行费 （含本数），扣除发行费用
10  募集资金总额  用后拟用于补充流动资金 后拟用于补充流动资金及
        及用途      及偿还银行贷款，其中 偿 还 银 行 贷 款 ， 其 中
                    35,000万元用于补充流动 20,000 万元用于补充流动
                    资金，30,000 万元用于偿 资金，30,000 万元用于偿
                    还银行贷款。            还银行贷款。

  特此公告。

                                          金圆环保股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 29 日