证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-38
安徽省皖能股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款的议案》、《关
于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》、《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》未获本次股东大会审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月16日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票系统投票时间：2018年4月15日至2018年4月16日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月16
日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4
月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2018年4月3日。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：张飞飞董事长。
7、会议出席情况
（1）出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共171人，
代表公司有表决权的股份总数855,952,983股，占公司股份总数的47.81%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计4人，代表公
司有表决权的股份812,056,053股，占公司股份总数的45.36%；通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计167人，代表公司有表
决权的股份43,896,930股，占公司股份总数的2.45%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
（3）公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
8、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案1、2、3、4、5、6、7、10、11、12；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过，本次会议以特别决议方式通过了议案 9、13、16、18、19、23；具体表决情况如下：
（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
同意830,939,561股，占出席会议有表决权股东所持表决权的97.08%；反对
6,326,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.74%；弃权 18,687,095
股（其中，因未投票默认弃权18,235,415股），占出席会议有表决权股东所持表
决权的2.18%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计50,605,064股，其中同意25,591,642股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的50.57%；反对6,326,327股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的12.50%；弃权18,687,095股（其中，因未投票默认弃权
18,235,415股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的36.93%。
（二）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
同意821,719,664股，占出席会议有表决权股东所持表决权的96.00%；反对
15,434,624股，占出席会议有表决权股东所持表决权的1.80%；弃权18,798,695
股（其中，因未投票默认弃权18,347,015股），占出席会议有表决权股东所持表
决权的2.20%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计50,605,064股，其中同意16,371,745股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的32.35%；反对15,434,624股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的30.50%；弃权18,798,695股（其中，因未投票默认弃
权18,347,015股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的37.15%。
（三）审议通过《公司2017年度报告全文及其摘要》
同意830,949,661股，占出席会议有表决权股东所持表决权的97.08%；反对
6,210,627 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.73%；弃权 18,792,695
股（其中，因未投票默认弃权18,347,015股），占出席会议有表决权股东所持表
决权的2.20%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计50,605,064股，其中同意25,601,742股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的50.59%；反对6,210,627股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的12.27%；弃权18,792,695股（其中，因未投票默认弃权
18,347,015股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的37.14%。
（四）审议通过《公司2017年度财务决算的报告》
同意830,863,121股，占出席会议有表决权股东所持表决权的97.07%；反对
6,947,877 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.81%；弃权 18,141,985
股（其中，因未投票默认弃权17,696,305股），占出席会议有表决权股东所持表
决权的2.12%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计50,605,064股，其中同意25,515,202股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的50.42%；反对6,947,877股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的13.73%；弃权18,141,985股（其中，因未投票默认弃权
17,696,305股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.85%。
（五）审议通过《董事会关于公司2017年度利润分配方案》
同意831,478,114股，占出席会议有表决权股东所持表决权的97.14%；反对
6,659,164 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.78%；弃权 17,815,705
股（其中，因未投票默认弃权17,673,305股），占出席会议有表决权股东所持表
决权的2.08%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计50,605,064股，其中同意26,130,195股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的51.64%；反对6,659,164股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的13.16%；弃权17,815,705股（其中，因未投票默认弃权
17,673,305股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.21%。
（六）审议通过《预计公司2018年度日常关联交易的议案》
由于该议案涉及关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省能源物资供销公司对此议案回避了表决。按照规定，其所持的股份不计入该议案出席股东大会有表决权的股份总数。
同意26,223,535股，占出席会议有表决权股东所持表决权的51.82%；反对
6,568,024股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.98%；弃权17,813,505
股（其中，因未投票默认弃权17,696,305股），占出席会议有表决权股东所持表
决权的35.20%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计50,605,064股，其中同意26,223,535股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的51.82%；反对6,568,024股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的12.98%；弃权17,813,505股（其中，因未投票默认弃权
17,696,305股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.20%。
（七）审议通过《关于会计师事务所2017年度财务报告审计工作总结及聘
请公司2018年度审计机构的议案》
同意830,766,374股，占出席会议有表决权股东所持表决权的97.06%；反对
7,055,224 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.82%；弃权 18,131,385
股（其中，因未投票默认弃权17,696,305股），占出席会议有表决权股东所持表
决权的2.12%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计50,605,064股，其中同意25,418,455股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的50.23%；反对7,055,224股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的13.94%；弃权18,131,385股（其中，因未投票默认弃权
17,696,305股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.83%。
（八）审议未通过《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供
贷款的议案》
由于该议案涉及关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省能源物资供销公司对此议案回避了表决。
同意25,219,685股，占出席会议有表决权股东所持表决权的49.84%；反对
7,598,974股，占出席会议有表决权股东所持表决权的15.02%；弃权17,786,405
股（其中，因未投票默认弃权17,696,305股），占出席会议有表决权股东所持表
决权的35.15%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计50,605,064股，其中同意25,2
