证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2012-64
安徽省皖能股份有限公司监事会
七届六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会七届六
次会议于 2012 年 12 月 7 日(周五)以通讯表决方式召开。史建伟、杨治成、张友
斌监事分别以书面通讯表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《公司与安徽省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>的
议案》；
公司与安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“能源集团财务公司”）拟
签订的《金融服务协议》，约定了公司在能源集团财务公司可开展的业务范围、
定价原则和风险控制措施，保障了公司利益，可有效防范风险，维护资金安全。
会议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司在安徽省能源集团财务有限公司的资金安全保障应急处
置预案》；
公司在安徽省能源集团财务有限公司的资金安全保障应急处置预案，明确了
公司风险应急处置的组织机构及职责，建立起风险报告制度，针对可能出现的不
同情形制订了应急处理方案，后续事项处理考虑比较周全，可有效防范、降低风
险。
会议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司在安徽省能源集团财务有限公司存款风险评估报告的议
案》；
公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风
险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了能源集团财务公
司截止到 2012 年 10 月 31 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，
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未发现能源集团财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在能源集团财务公司的资
金是安全的。
会议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二○一二年十二月八日
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