TCL通讯设备股份有限公司董事会
2001年第三次临时会议决议公告
TCL通讯设备股份有限公司董事会于2001年10月7日以传真方式召开了2001年董事会第三次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》；鉴于本公司原审计单位中天勤会计师事务所拟被吊销执业资格，董事会决定更换本公司原审计单位，聘任安达信·华强会计事务所为本公司2001年度审计单位，并提请下次股东大会审议。
二、审议并通过了《关于TCL金能电池有限公司增资重组进展情况报告及增资调整的议案》。
内容详见：《关于TCL金能电池有限公司增资重组进展情况报告及增资调整的议案公告》。
三、审议并通过了《关于投资惠州TCL力臣塑胶制品有限公司的议案》。
同意本公司与香港力成企业有限公司共同投资成立惠州TCL力臣塑胶制品有限公司，其注册资本为463万港元，其中：本公司以现金投资241万港元，占注册资本的52%，香港力臣企业有限公司以现金投资222万港元，占注册资本的48%。经营范围：生产各种品质优良的电话机壳、收录机壳、电子玩具、日用塑胶制品及其配件，模具的开发、设计与制造。
授权总经理高孝先先生签署本项目下相关法律文件。
四、审议并通过了《关于对TCL移动通信有限公司增资的议案》。
根据TCL移动通信有限公司（以下简称：TCL移动）业务发展规划，同意TCL移动各股东按原所占注册资本比例对TCL移动进行增资，本公司对TCL移动增资400万美元，累计出资800万美元，累计占TCL移动注册资本的40%，所需增资资金来自TCL移动可分配利润。
本次增资后TCL移动注册资本金由1000万美元增至2000万美元，投资总额由1600万美元增至6000万美元，投资总额增加4400万美元，其中新增注册资本1000万美元，不足部分由TCL移动通过
银行贷款或其他融资方式解决。
TCL移动本次增资资金主要用于新建CDMA手机生产项目，该项目建成后CDMA手机生产规模可达到100万套/年；扩建GSM手机生产项目，该项目建成后GSM手机生产规模将从目前的100万套/年增至300万套/年。
授权总经理高孝先先生签署本项目下相关法律文件。
特此公告。
TCL通讯设备股份有限公司
董事会
2001年11月8日
关于TCL金能电池有限公司增资重组进展情况报告
及增资调整的议案公告
本公司2000年度股东大会审议通过了本公司与TCL集团有限公司、TCL通讯设备（国际）有限公司（以下简称：TCL国际）签订的《关于TCL金能电池有限公司增资协议》，增资后TCL金能注册资本为1530万美元，具体出资为：TCL集团有限公司投入现金人民币9，843万元（折合1189.06万美元），占增资后TCL金能59.76%股权；
本公司投入原注册资本217.75万美元和未分配利润人民币129.14万元（折15.60万美元）合计233.35万美元，占增资后TCL金能15.24%股权；TCL国际投入原注册资本117.25万美元（其中：33.5万美元为无形资产）和未分配利润人民币69.53万元（折合8.40万美元）、现金人民币2504万元（折合302.49万美元）、无形资产人民币200万元（折合24.16万美元），合计总投入452.30万美元，占增资后TCL金能25%股权（其中3.92%股权为郭春泰委托以TCL国际名义持有）。TCL国际系本公司全资子公司，增资后本公司直接、间接持有TCL金能36.32%的股权。详细内容见2001年3月21日、5月26日、6月12日、6月28日本公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于TCL金能电池有限公司增资重组的议案》相关公告。截止报告日，投资三方均未按《增资协议》规定对TCL金能进行投资。
随着全球锂离子电池市场竞争的激烈，产品价格进一步下降趋势，为降低成本，提高产品的竞争力，实现利润最大化，经对原投资方案的研究，TCL金能对投资各方提交了《关于调整二期锂离子电池扩产项目固定资产投资的报告》，对原扩产项目的固定资产投资调整如下：
1．取消在惠州仲恺国家高新技术开发区征地自建厂房人民币5068万元的固定资产投资，采用租赁TCL云山工业区九号标准工业厂房的方式。
2．采用与国内设备生产厂家联合开发的方式降低成本，设备全部采用国产设备，设备投入由原预计人民币7279万元调整为现投资人民币2504万元。
经调整后，TCL金能二期锂离子电池扩产项目的固定资产投资由原投入人民币12，347万元，调整为现投资人民币2504万元。根据TCL金能《关于调整二期锂离子电池扩产项目固定资产投资的报告》，经原投资各方协商，同意由本公司和TCL国际对TCL金能进行增资，增资后TCL金能注册资本为660万美元，其中本公司投入原注册资本217.75万美元及现金人民币1757.61万元（折合
212.32万美元），合计投入430.07万美元，占增资后TCL金能65%股权；TCL国际投入原注册资本117.25万美元（其中33.5万美元为无形资产）、现金人民币746.39万元（折合90.17万美元）、无形资产人民币200万元（折合24.16万美元），合计投入231.58万美元，占增资后TCL金能35%股权（其中8.71%股权为郭春泰委托持有）。增资后本公司直接、间接持有TCL金能91.29%的股权，本公司及TCL国际对TCL金能新增投资人民币2504万元系本公司1998年度配股投资该项目的尚未使用资金。
为激励员工，增资重组后TCL金能计划设立员工股份期权制度，按员工持股占稀释后总股本的10％（含技术股权）进行，具体方案将由TCL金能董事会确定。
TCL通讯设备股份有限公司
董事会
2001年11月8日
