股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2012-044
佛山电器照明股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司于2012年8月8日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于2012年8月16日召开第六届董事会第二十二次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会8名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了以下议案：
1、审议通过关于转让合肥国轩高科动力能源有限公司股权的议
案；
同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公
报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《关于转让合肥国轩
高科动力能源有限公司股权的提示性公告》。
按照监管部门要求，本议案尚需经公司股东大会审议。
2、审议通过关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡
假邨有限公司股权的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公
1
报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《关于以公开拍卖方
式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的公告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过关于聘任证券事务代表的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，
公司董事会聘任黄玉芬女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作，任期至本届董事会任期届满时止。
黄玉芬女士简历：
黄玉芬，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本
科学历。2006年12月进入公司工作，2012年3月至今为公司董秘办
工作人员，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会
秘书资格证书。
截止目前，黄玉芬女士持有公司500股股票，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、审议通过关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。
同意8票，反对0票，弃权0票
决定召开公司2012年第二次临时股东大会，审议相关议案。
股东大会召开的具体日期和相关事项另行公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日
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