股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2010-051 佛山电器照明股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年11月 24日召开。会议通过通讯传真方式审议方案，应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了： 1.《关于参与厦门银行增资扩股的议案》
公司现为厦门银行股份有限公司的股东，厦门银行在2010年第一次临时股东大会上决定分两次以同比例增资向全体股东定向增发股份。募集资本将用于补充银行资本金、提高资本充足率，以及支持银行未来业务发展。鉴于该银行经营情况较好，公司在确保主营业务发展需要资金的前提下，参与厦门银行本次增资扩股。投资1.117亿元，新增认购股数41,208,750股。本2
议案详情请见《佛山电器照明股份有限公司关于参与厦门银行增资扩股公告》（2010-052） 同意8票，反对0票，弃权0票 2.《利用部分闲置资金认购新股的议案》 公司曾在2007年第四届董事会第十七次会议审议通过《关于利用闲置资金进行深、沪证券交易所新股认购的预案》，经2007年第一次临时股东大会审议，同意在确保资金安全的前提下，进行新股认购，取得了很好的经济效益，并在2008年后把资金适时抽回。目前，公司货币资金充裕，在保证日常生产需要和投资项目所需资金的情况下，为了提高闲置资金使用效率，现提议再次拿出部分闲置资金进行新股认购，以获得更高的经济收益回报股东。详细内容请见《佛山电器照明股份有限公司利用闲置资金认购新股公告》（2010-053）。 同意6票，反对0票，弃权2票 3.《利用部分闲置资金购买券商理财产品的议案》 公司在保证日常生产和投资项目所需资金的情况下，为了资金安全，同时又能获得较高的资金回报率，建议利用不超过1000万元资金认购券商理财产品。详细内容请见《佛山电器照明股份有限公司利用闲置资金购买券商理财产品公告》（2010-054）。 同意6票，反对0票，弃权2票。3
特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2010年11月24日
